Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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50 résultats · page 1 sur 2
- Murtaza Ali LAKHANIUEpersonneaussi : Royaume-UniInscrit le 15 déc. 2025
Fonction (selon la liste) : Businessperson
Canada, PakistanUkraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)
- Ousama MahmoodUEpersonneInscrit le 21 févr. 2022
Alias : Ustadh Usama Mahmood · Osama MAHMOOD
PakistanDaech / Al-Qaïda (régime autonome) (UE)
- Abu Mansoor AsimUEpersonneaussi : Royaume-UniInscrit le 16 juil. 2020
Fonction (selon la liste) : Leader of Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP)
Remarque publiée : (UN ID: QDi.427) (UNLI 17.7.2020)
Alias : Noor Wali Mehsud
Afghanistan, PakistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Mohammed Masood Azhar AlviUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 1 mai 2019
Fonction (selon la liste) : Founder of Jaish-i-Mohammed (QDe.019). Former leader of Harakat ul-Mujahidin / HUM (QDe.008).
Remarque publiée : (UN ID: QDi.422) (UNLI- 01.05.2019)
Alias : Masud Azhar · Wali Adam Esah · Wali Adam Isah
PakistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- TARIQ GIDAR GROUP (TGG)UEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 22 mars 2019
Fonction (selon la liste) : Splinter group of Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132). The group was formed in Darra Adam Khel, Federally Administered Tribal Area (FATA), Pakistan, in 2007.
Remarque publiée : (UN ID: QDe.160) (UNLI- 22.03.2019)
Alias : THE ASIAN TIGERS · TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP · TARIQ AFRIDI GROUP · COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP · TARIQ GEEDAR GROUP
Afghanistan, PakistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Ayyub BashirUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 23 juil. 2018
Remarque publiée : (Date of designation referred to in Article 2a (4) (b): 18.10.2012)
Alias : Alhaj Qari Ayub Bashar · Qari Muhammad Ayub
Pakistan, Ouzbékistan, AfghanistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Khataib al-Imam al-BukhariUEentitéaussi : Royaume-UniInscrit le 29 mars 2018
Remarque publiée : (UN ID: QDe.158) (UNLI-29.03.2018)
Alias : KIB · KHATIBA IMAM AL-BUKHARI
Syrie, Pakistan, AfghanistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Ahrar-ul-HindUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 6 juil. 2017
Remarque publiée : UN ID: QDe.152
Alias : Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar · Jamaat-e-Ahrar · Jamaat-ul-Ahrar (JuA)
Afghanistan, PakistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Toriq Agha SayedUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 2 nov. 2015
Remarque publiée : Key commander for Taliban military council involved in fundraising from Gulf-based donors. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294
Alias : Toriq Agha · Torak Agha · Sayed Mohammed Hashan · Torek Agha
PakistanAfghanistan (talibans) (UE)
- Revival of Islamic Heritage SocietyUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 14 août 2015
Alias : RIHS · Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya · Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent · Jamia Ihya Ul Turath · Al-Furqan Welfare Foundation
Pakistan, AfghanistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Abdul BasirUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 27 mars 2015
Fonction (selon la liste) : Owner of Haji Basir and Zarjmil Company Hawala.
Remarque publiée : (Owner of Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, which provides financial services to Taliban in the region. Haji Abdul Basir (Basir) owns and operates the Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/ search/un/5858164)
Alias : Abdul Baseer · Haji Basir Noorzai · Haji 'Abd Al-Basir · Haji Abdul Basir · Abdul Basir Noorzai
Pakistan, AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money ChangerUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 27 mars 2015
Remarque publiée : Money service provider. Owned by Abdul Basir Noorzai. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170
Alias : Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange · Haji Abdul Basir Exchange Shop · Haji Baseer Hawala · Haji Basir Hawala · Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Pakistan, Iran, Émirats arabes unis, AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- Qari Saifullah TokhiUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 19 mars 2014
Fonction (selon la liste) : Taliban Shadow Deputy Governor and operational commander in Zabul Province, Afghanistan
Remarque publiée : (Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Physical description: height: 180 cm; weight: approximately 90 kg; build: athletic build; eye colour: brown; hair colour: red; complexion: medium brown. Distinguishing physical marks: large round face, full beard, and walks with a limp due to plastic prosthesis in place of his left lower leg. Ethnic background: Pashtun; Belongs to Tokhi tribe, B…
Alias : Qari Saifullah · Qari Saifullah Al Tokhi · Saifullah Tokhi · Qari Sahab
Pakistan, AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-PeshawariUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 6 août 2013
Alias : Shaykh Aminullah · Sheik Aminullah · Abu Mohammad Aminullah Peshawari · Abu Mohammad Amin Bishawri · Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al- Bishauri
PakistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Haji Muhammad AshrafUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 6 août 2013
Alias : Haji M. Ashraf · Muhammad Ashraf Manshah · Muhammad Ashraf Munsha
PakistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Adam Khan AchekzaiUEpersonneaussi : Royaume-UniInscrit le 16 avr. 2013
Remarque publiée : INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5304878
Alias : Maulavi Adam Khan · Maulavi Adam
PakistanAfghanistan (talibans) (UE)
- Ahmed Shah Noorzai ObaidullahUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 26 févr. 2013
Fonction (selon la liste) : Provided financial services to Ghul Agha Ishakzai and other Taliban in Helmand Province.
Remarque publiée : Owns and operates the Roshan Money Exchange. Provided financial services to Ghul Agha Ishakzai and other Taliban in Helmand Province. Alternative title is Maulavi. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278407
Alias : Mullah Ahmed Shah Noorzai · Haji Ahmad Shah · Haji Mullah Ahmad Shah · Maulawi Ahmed Shah · Mullah Mohammed Shah
PakistanAfghanistan (talibans) (UE)
- Rahat LtdUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 21 nov. 2012
Remarque publiée : Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim. Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195
Alias : Rahat Trading Company · Haji Muhammad Qasim Sarafi · New Chagai Trading · Musa Kalim Hawala
Afghanistan, Pakistan, IranAfghanistan (talibans) (UE)
- Abdul Satar Abdul MananUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 29 juin 2012
Remarque publiée : Co-owner of Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange and associated also with Khairullah Barakzai. Belongs to Barakzai tribe. Father’s name is Hajji ‘Abd-al-Manaf. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4998005
Alias : Haji Abdul Sattar Barakzai · Haji Abdul Satar · Haji Satar Barakzai · Abdulasattar
PakistanAfghanistan (talibans) (UE)
- Haji Khairullah Haji Sattar money exhangeUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 29 juin 2012
Remarque publiée : (Associated with Abdul Sattar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593 Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) is co-owned by Abdul Satar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar.)
Alias : Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi · Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company · Hai Khairullah Money Exchange · Haji Khair Ullah Money Service · Haji Salam Hawala
Pakistan, Afghanistan, Émirats arabes unis, IranAfghanistan (talibans) (UE)
- Khairullah Barakzai Khudai NazarUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 29 juin 2012
Fonction (selon la liste) : Co-owner of Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange
Remarque publiée : (Co-owner of Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TAe.010) and associated also with Abdul Satar Abdul Manan. Belongs to Barakzai tribe. Father's name is Haji Khudai Nazar. Alternative father's name is Nazar Mohammad. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/ notice/search/un/4722167)
Alias : Haji Khairullah · Haji Khair Ullah · Haji Kheirullah · Haji Karimullah · Haji Khair Mohammad
PakistanAfghanistan (talibans) (UE)
- Roshan money exchangeUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 29 juin 2012
Remarque publiée : Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182
Alias : Roshan Sarafi · Roshan Trading Company · Rushaan Trading Company · Roshan Shirkat · Maulawi Ahmed Shah Hawala
Pakistan, AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- Bakht GulUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 27 juin 2012
Remarque publiée : (Communications assistant to Badruddin Haqqani (deceased). Belongs to Zadran tribe. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/ 4721045)
Alias : Bakhta Gul · Bakht Gul Bahar · Shuqib
Pakistan, AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- RABITA TRUSTUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 13 avr. 2012
PakistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Abdur RehmanUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 14 mars 2012
Remarque publiée : (Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 14.3.2012.)
Alias : Abdul Rehman · Abd Ur-Rehman · Abdur Rahman · Abdul Rehman Sindhi · Abdul Rehman al-Sindhi
PakistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
🇬🇧 Registre britannique des entreprises
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.