Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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154 résultats · page 1 sur 7
- Aryan BankUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 29 sept. 2025
Fonction (selon la liste) : Arian Bank is an Afghan joint-venture between Bank Melli and Bank Saderat. Bank Melli is Iran’s largest bank, owned and controlled by the Government of Iran and providing services to the Ministry of Defense (MODAFL). Bank Saderat is one of Iran’s largest banks, the Government of Iran is one of its m…
Remarque publiée : (Designation details: (26.7.2010, suspended since 16.1.2016))
Alias : Arian Bank
AfghanistanIran (UE)
- “Shaikhul Hadis” Maulvi Abdul Hakim “Haqqani”UEpersonneInscrit le 20 juil. 2023
Fonction (selon la liste) : Acting Taliban Chief Justice of the Supreme Court of Afghanistan; Qazi al-Quzzat (Supreme Judge)
Alias : Mawlawi Sheikh Abdul Hakim Haqqani Ishaqzai · Abdul Hakim HAQQANI · لقضات شیخ عبدالحکیم حقاني · شیخ الحدیث مولوي عبدالحکیم حقاني
AfghanistanDroits humains (mondial) (UE)
- Abdul-Hakim Shara’iUEpersonneInscrit le 20 juil. 2023
Fonction (selon la liste) : Acting Taliban Minister of Justice
Alias : Abdul-Hakim Sharie · Abdul-Hakim Sharae · Abdul-Hakim SHAREI · عبدالحکیم شریری
AfghanistanDroits humains (mondial) (UE)
- Sheikh Habibullah AGHAUEpersonneInscrit le 20 juil. 2023
Fonction (selon la liste) : Acting Taliban Minister of Education
Alias : Hadith Habibullah AGHA · Maulvi Habibullah AGHA · Mawlawi Habibullah AGHA · Habibullah AGHA · حبیب الله اغا
AfghanistanDroits humains (mondial) (UE)
- Maulawi Rajab SalahudinUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 26 avr. 2023
Fonction (selon la liste) : Senior leader of the Islamic State in Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL-K)
Remarque publiée : (UN ID: QDi.43) (UNLI 27.04.2023)
Alias : Maulawi Rajab
AfghanistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Sultan Aziz AzamUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 26 avr. 2023
Fonction (selon la liste) : Spokesperson of the Islamic State in Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL-K)
Remarque publiée : (UN ID: QDi.435) (UNLI 27.04.2023)
AfghanistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Neda Mohammad NADEEMUEpersonneInscrit le 7 mars 2023
Fonction (selon la liste) : Acting Taliban Minister for Higher Education
Alias : Neda Muhammad NADÍM · Nadá Muhammad NADÍM · نداء محمد ندیم
AfghanistanDroits humains (mondial) (UE)
- Sheikh Muhammad Khalid HANAFIUEpersonneInscrit le 7 mars 2023
Fonction (selon la liste) : Acting Taliban Minister for the propagation of virtue and the prevention of vice
Alias : Schejk Muhammad Khalid HANAFI · šejk Muhammad Chalíl HANAFÍ · Šejk Muhammad Khalid HANAFI · شیخ محمد خالد
AfghanistanDroits humains (mondial) (UE)
- Shihab MahajarUEpersonneInscrit le 21 déc. 2021
Fonction (selon la liste) : Leader of the Islamic State of Iraq and the Levant-Khorasan (ISIL-K). Information Technology Expert
Remarque publiée : (UN ID: QDi.431) (UNLI - 21.12.2021 - TAQA)
Alias : Shihab Mohajir · Shihab Muhajer · Shihab al Muhajir · Shahab Mahajar · Shahab Mohajir
AfghanistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Abu Mansoor AsimUEpersonneaussi : Royaume-UniInscrit le 16 juil. 2020
Fonction (selon la liste) : Leader of Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP)
Remarque publiée : (UN ID: QDi.427) (UNLI 17.7.2020)
Alias : Noor Wali Mehsud
Afghanistan, PakistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- TARIQ GIDAR GROUP (TGG)UEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 22 mars 2019
Fonction (selon la liste) : Splinter group of Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132). The group was formed in Darra Adam Khel, Federally Administered Tribal Area (FATA), Pakistan, in 2007.
Remarque publiée : (UN ID: QDe.160) (UNLI- 22.03.2019)
Alias : THE ASIAN TIGERS · TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP · TARIQ AFRIDI GROUP · COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP · TARIQ GEEDAR GROUP
Afghanistan, PakistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Ayyub BashirUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 23 juil. 2018
Remarque publiée : (Date of designation referred to in Article 2a (4) (b): 18.10.2012)
Alias : Alhaj Qari Ayub Bashar · Qari Muhammad Ayub
Pakistan, Ouzbékistan, AfghanistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Khataib al-Imam al-BukhariUEentitéaussi : Royaume-UniInscrit le 29 mars 2018
Remarque publiée : (UN ID: QDe.158) (UNLI-29.03.2018)
Alias : KIB · KHATIBA IMAM AL-BUKHARI
Syrie, Pakistan, AfghanistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Ahrar-ul-HindUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 6 juil. 2017
Remarque publiée : UN ID: QDe.152
Alias : Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar · Jamaat-e-Ahrar · Jamaat-ul-Ahrar (JuA)
Afghanistan, PakistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Mohammad Hassan AkhundUEpersonneaussi : Royaume-UniInscrit le 9 mars 2017
Fonction (selon la liste) : (a) First Deputy, Council of Ministers under the Taliban regime, (b) Foreign Minister under the Taliban regime, (c) Governor of Kandahar under the Taliban regime, (d) Political Advisor of Mullah Mohammed Omar.
Remarque publiée : (A close associate of Mullah Mohammed Omar. Belongs to Kakar tribe. Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/ search/un/1427207)
AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- Revival of Islamic Heritage SocietyUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 14 août 2015
Alias : RIHS · Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya · Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent · Jamia Ihya Ul Turath · Al-Furqan Welfare Foundation
Pakistan, AfghanistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Abdul BasirUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 27 mars 2015
Fonction (selon la liste) : Owner of Haji Basir and Zarjmil Company Hawala.
Remarque publiée : (Owner of Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, which provides financial services to Taliban in the region. Haji Abdul Basir (Basir) owns and operates the Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/ search/un/5858164)
Alias : Abdul Baseer · Haji Basir Noorzai · Haji 'Abd Al-Basir · Haji Abdul Basir · Abdul Basir Noorzai
Pakistan, AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money ChangerUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 27 mars 2015
Remarque publiée : Money service provider. Owned by Abdul Basir Noorzai. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170
Alias : Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange · Haji Abdul Basir Exchange Shop · Haji Baseer Hawala · Haji Basir Hawala · Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Pakistan, Iran, Émirats arabes unis, AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- Rahmatullah Shah NawazUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 21 août 2014
Remarque publiée : Eye colour: brown, hair colour: black, weight: 77-81kg, height: 178 cm short-to-medium black beard, short black hair. Belongs to Shinwari tribe, Sepahi sub-tribe. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5810480
Alias : Kari Rahmat · Qari Rahmat
AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- Yahya HaqqaniUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 31 juil. 2014
Fonction (selon la liste) : Senior Haqqani Network (HQN) member.
Remarque publiée : (Senior Haqqani Network (HQN) member. Injured leg. Father's name is Hajji Meyawar Khan (deceased). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807173)
Alias : Yaya · Qari Sahab
AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- Qari Saifullah TokhiUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 19 mars 2014
Fonction (selon la liste) : Taliban Shadow Deputy Governor and operational commander in Zabul Province, Afghanistan
Remarque publiée : (Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Physical description: height: 180 cm; weight: approximately 90 kg; build: athletic build; eye colour: brown; hair colour: red; complexion: medium brown. Distinguishing physical marks: large round face, full beard, and walks with a limp due to plastic prosthesis in place of his left lower leg. Ethnic background: Pashtun; Belongs to Tokhi tribe, B…
Alias : Qari Saifullah · Qari Saifullah Al Tokhi · Saifullah Tokhi · Qari Sahab
Pakistan, AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- Usama Muhammed Awad Bin LadenUEpersonneaussi : OFACInscrit le 25 juin 2013
Remarque publiée : (Other information: Confirmed to have died in Pakistan in May 2011. Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 25.1.2001.)
Alias : Abu Abdallah Abd Al-Hakim · Usama bin Ladin · Ben Laden Osama · Ben Laden Ossama · Ben Laden Usama
AfghanistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Mohammed Qasim Mir Wali Khudai RahimUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 21 nov. 2012
Fonction (selon la liste) : Owner of Rahat Ltd
Remarque publiée : INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/ 5041285
Alias : Muhammad Qasim · Abdul Salam
AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- Rahat LtdUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 21 nov. 2012
Remarque publiée : Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim. Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195
Alias : Rahat Trading Company · Haji Muhammad Qasim Sarafi · New Chagai Trading · Musa Kalim Hawala
Afghanistan, Pakistan, IranAfghanistan (talibans) (UE)
- Abdul Rauf ZakirUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 5 nov. 2012
Remarque publiée : INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039797
Alias : Qari Zakir
AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
🇬🇧 Registre britannique des entreprises
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.