Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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223 résultats · page 8 sur 9
- TIBALAJI PETROCHEM PRIVATE LIMITEDOFACentitéInscrit le 29 sept. 2022
Alias : TIBALAJI PETROCHEM PVT. LTD. · TIBA PETROCHEM PRIVATE LIMITED
IndeIran (décret 13846)
- Mohammed Shaheed Ruknooddin BHOREOFACpersonneInscrit le 16 juin 2022
IndeIran (décret 13846)
- AURUM SHIP MANAGEMENT FZCOFACentitéInscrit le 23 févr. 2022
Alias : AURUM SHIP MANAGEMENT PTE. LTD. · AURUM SHIP MANAGEMENT
Émirats arabes unis, Inde, Singapour, NigeriaTerrorisme mondial
- Chiranjeev Kumar SINGHOFACpersonneInscrit le 23 févr. 2022
Alias : Cheeranjeev Kumar SINGH
Inde, Émirats arabes unisTerrorisme mondial
- PERIDOT SHIPPING AND TRADING LLCOFACentitéInscrit le 23 févr. 2022
Alias : PERIDOT SHIP MANAGEMENT · PERIDOT SHIPPING & TRADING LLC
Émirats arabes unis, IndeTerrorisme mondialIMO 6170108
- PROMSVYAZBANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-UniInscrit le 22 févr. 2022
Alias : PROMSVYAZBANK PJSC · OJSC PROMSVYAZBANK · PROMSVYAZBANK PAO · PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO PROMSVYAZBANK
Russie, Chine, IndeRussie (décret 14024, guerre en Ukraine) · Ukraine / Russie (décret 13662)
- Ajay Kumar GUPTARoyaume-Unipersonneaussi : OFACInscrit le 26 avr. 2021
Inde, Afrique du Sud, Émirats arabes unisLutte anticorruption (mondial) (R.-U.)
- Atul Kumar GUPTARoyaume-Unipersonneaussi : OFACInscrit le 26 avr. 2021
Inde, Afrique du Sud, Émirats arabes unisLutte anticorruption (mondial) (R.-U.)
- Rajesh Kumar GUPTARoyaume-Unipersonneaussi : OFACInscrit le 26 avr. 2021
Alias : Tony GUPTA
Inde, Afrique du Sud, Émirats arabes unisLutte anticorruption (mondial) (R.-U.)
- Murtuza Mustafamunir BASRAIOFACpersonneInscrit le 29 oct. 2020
Alias : Murtuza Munir BASRAI
Inde, SingapourIran (décret 13846)
- Ajay GUPTAOFACpersonneaussi : Royaume-UniInscrit le 10 oct. 2019
Alias : Ajay Kumar GUPTA
Inde, Émirats arabes unisGlobal Magnitsky (droits humains, corruption)
- Alizaheer Mohammad MEHDIOFACpersonneInscrit le 4 sept. 2019
Alias : Ali Zaheer MEHDI
IndeTerrorisme mondial
- BUSHRA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITEDOFACentitéInscrit le 4 sept. 2019
Alias : BUSHRA SHIP MANAGEMENT PVT LTD
IndeTerrorisme mondial
- KHADIJA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITEDOFACentitéInscrit le 4 sept. 2019
Alias : KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT LTD · KHADIJA SHIP MANAGEMENT PVT
IndeTerrorisme mondial
- MEHDI GROUPOFACentitéInscrit le 4 sept. 2019
Alias : MEHDI BROS SHIP SERVICES PVT LTD · MEHDI BROS SHIP SERV. PVT. LTD. · MEHDI BROS. SHIP SERVICES PRIVATE LIMITED · MEHDI BROTHERS SHIP SERVICES PVT. LTD. · MEHDI SHIPPING LIMITED
IndeTerrorisme mondial
- VANIYA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITEDOFACentitéInscrit le 4 sept. 2019
Alias : VANIYA SHIP MANAGEMENT LTD · VANIYA SHIP MANAGEMENT PVT LTD · VANIYA SHIP MANAGEMENT
IndeTerrorisme mondial
- Zafar Anis Ishteyaq HUSSAINOFACpersonneInscrit le 4 sept. 2019
Alias : Zafar ANIS
Inde, Émirats arabes unisTerrorisme mondial
- Akhilesh KUMAROFACpersonneInscrit le 30 août 2019
IndeTerrorisme mondial
- Eljeet KAUROFACpersonneInscrit le 20 févr. 2019
Alias : Eljeet HAKIMZADA KAUR
Inde, Émirats arabes unisNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Harmohan Singh HAKIMZADAOFACpersonneInscrit le 20 févr. 2019
Alias : Har Mohan SING
Inde, Émirats arabes unisNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Jasmeet HAKIMZADAOFACpersonneInscrit le 20 févr. 2019
Alias : Jasmeet SINGH
Inde, Émirats arabes unisNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- MAIWAND BEVERAGES LIMITEDOFACentitéInscrit le 20 févr. 2019
IndeNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- MAIWAND EXIM PRIVATE LIMITEDOFACentitéInscrit le 20 févr. 2019
IndeNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- MAIWAND TOBACCO LIMITEDOFACentitéInscrit le 20 févr. 2019
IndeNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Mohammad Yusuf SHAHOFACpersonneInscrit le 26 juin 2017
Alias : Mohd Yusuf SHAH · Mohammad Yousuf SHAH · Mohd Yousuf SHAH · Mohd Yosuf SHAH · Mohammed Yusaf SHAH
Inde, PakistanTerrorisme mondial
🇬🇧 Registre britannique des entreprises
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.