Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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347 résultats · page 8 sur 14
- BIESTRA S.A.OFACentitéInscrit le 14 mai 2014
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- GLOBANTY S.A.S.OFACentitéInscrit le 14 mai 2014
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- LILIANA ESQUENAZI M. & CIA. S. C. S.OFACentitéInscrit le 14 mai 2014
Alias : JAIME EDERY C. & CIA. S. EN C. · LILIANA ESQUENAZI M. AND CIA. S. C. S.
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- C.I. DEL ISTMO S.A.S.OFACentitéInscrit le 9 juil. 2013
Alias : COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL ITSMO S.A. · C.I. DEL ISTMO S.A.
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- COLOMBO PERUANA DE TEJIDOS S.A.OFACentitéInscrit le 9 juil. 2013
Alias : COPETE S.A.
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA LIMITADAOFACentitéInscrit le 9 juil. 2013
Alias : COINTERANDINA
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- G&G INTERNACIONAL S.A.S.OFACentitéInscrit le 9 juil. 2013
Alias : SEBASTIANO · G Y G INTERNACIONAL S.A.S.
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Henry GUBEREK GRIMBERGOFACpersonneInscrit le 9 juil. 2013
Alias : Henry GUBEREX GRIMBERG
Colombie, IsraëlNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- INDUITEX LTDA.OFACentitéInscrit le 9 juil. 2013
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- INVERSIONES GILFE S.A.OFACentitéInscrit le 9 juil. 2013
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Isaac Perez GUBEREK RAVINOVICZOFACpersonneInscrit le 9 juil. 2013
Alias : Isaac GUBEREK RABINOVICH
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- ISSA EMPRESA UNIPERSONALOFACentitéInscrit le 9 juil. 2013
Alias : ISSA E.U. · SARA GRIMBERG DE GUBEREK EMPRESA UNIPERSONAL
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- PROMESAS DEL FUTBOL COLOMBIANO S.A.OFACentitéInscrit le 9 juil. 2013
Alias : PROFUTCOL S.A.
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- SBT S.A.OFACentitéInscrit le 9 juil. 2013
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- CLAN DEL GOLFOOFACentitéInscrit le 31 mai 2013
Alias : BANDA CRIMINAL DE URABA · LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA · CLAN USUGA · LOS URABENOS · GULF CLAN
ColombieTrafic de drogue illicite (décret 14059) · Narcotrafiquants (loi Kingpin) · Organisations terroristes étrangères +1
- Diego PEREZ HENAOOFACpersonneInscrit le 30 janv. 2013
Alias : Diego VILLEGAS GOMEZ · DIEGO RASTROJO
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- LOS RASTROJOSOFACentitéInscrit le 30 janv. 2013
Colombie, Équateur, VenezuelaNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Abbas Hussein HARBOFACpersonneInscrit le 26 juin 2012
Alias : Abass Hussein HARB
Venezuela, ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Ali Houssein HARBOFACpersonneInscrit le 26 juin 2012
Alias : Ali Hussein HARB
Liban, ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- BODEGA MICHIGANOFACentitéInscrit le 26 juin 2012
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- IMPORTADORA SILVANIAOFACentitéInscrit le 26 juin 2012
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Kassem Mohamad SALEHOFACpersonneInscrit le 26 juin 2012
Alias : Qasim SALEH
Liban, Colombie, VenezuelaNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Carlos Mario TORRES HOYOSOFACpersonneInscrit le 10 janv. 2012
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- AGROPECUARIA LA PERLA LTDA.OFACentitéInscrit le 29 déc. 2011
Alias : AGROPERLA
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- ALMACEN ELECTRO SONY STAROFACentitéInscrit le 29 déc. 2011
Alias : MICROEMPRESA KHANSA
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
🇬🇧 Registre britannique des entreprises
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.