Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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298 résultats · page 7 sur 12
- Musa KALIMOFACpersonneInscrit le 20 nov. 2012
Alias : Musa KHALIM · Musa Kalim BARICH · Mohammed Musa KALIM · Musa Khalim ALIZAI · Musa QALEM
PakistanTerrorisme mondial
- RAHAT LTDOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 20 nov. 2012
Alias : RAHAT LTD. SARAFI · RAHAT TRADING COMPANY · HAJI MUHAMMAD QASIM SARAFI · HAJI MOHAMMED QASIM HAWALA · NEW CHAGAI TRADING COMPANY
Afghanistan, Pakistan, IranTerrorisme mondial
- Qari ZAKIROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 5 nov. 2012
Alias : Abdul RAUF
Afghanistan, PakistanTerrorisme mondial
- AYYUB BASHIRRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 18 oct. 2012
Alias : Muhammad Ayub · Qari Ayub Bashar
Ouzbékistan, Afghanistan, PakistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
- Aamir Ali CHAUDHRYOFACpersonneInscrit le 17 oct. 2012
Alias : Aamir Ali CHAUDARY · Aamir Ali CHOUDRY · Amir Ali CHAUDRY · HUZAIFA
PakistanTerrorisme mondial
- Maulawi Adam Khan ACHEKZAIOFACpersonneInscrit le 17 oct. 2012
Alias : Maulawi Adam KHAN · ADAM, Molawi · ADAM, Maulawi
PakistanTerrorisme mondial
- Qari Ayyub BASHIROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 17 oct. 2012
Alias : Alhaj Qari Ayub BASHAR · Qari Muhammad AYUB · Ayob BASHIR
Ouzbékistan, Afghanistan, PakistanTerrorisme mondial
- HAQQANI NETWORKOFACentitéaussi : UEInscrit le 7 sept. 2012
Alias : HQN
Afghanistan, PakistanTerrorisme mondial · Organisations terroristes étrangères
- Abdullah MUJAHIDOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 30 août 2012
Alias : Abu ABDALLAH
PakistanTerrorisme mondial
- Amir HAMZAOFACpersonneInscrit le 30 août 2012
Alias : Maulana Ameer HAMZA
PakistanTerrorisme mondial
- Hafiz Khalid WALIDOFACpersonneInscrit le 30 août 2012
Alias : Khalid WALEED · Khalid NAIK
PakistanTerrorisme mondial
- Sajjid MIROFACpersonneInscrit le 30 août 2012
Alias : Sajid Majid CHUHDRI · Sajid Majeed CHAUDARY · Sajid MIR · Sajjid MAJID · Sajid MAJID
PakistanTerrorisme mondial
- Talha SAEEDOFACpersonneInscrit le 30 août 2012
Alias : Hafiz Talha SAEED · Mohammad Talha SAEED · Tahil SAEED
PakistanTerrorisme mondial
- Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid AL-SUBHIOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 7 août 2012
Alias : Azzam AL-SUBHI · Mansur AL-HARBI · Azam Abdullah Razeeq Al Mouled ALSBHUA · Abu Muslem AL-MAKY · Abu Suliman AL-HARBI
Arabie saoudite, Afghanistan, PakistanTerrorisme mondial
- Abdul Satar Abdul MananUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 29 juin 2012
Remarque publiée : Co-owner of Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange and associated also with Khairullah Barakzai. Belongs to Barakzai tribe. Father’s name is Hajji ‘Abd-al-Manaf. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4998005
Alias : Haji Abdul Sattar Barakzai · Haji Abdul Satar · Haji Satar Barakzai · Abdulasattar
PakistanAfghanistan (talibans) (UE)
- ABDUL SATAR ABDUL MANANRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 29 juin 2012
Alias : Abdulasattar · Abdul Sattar Barakzai · Satar Barakzai · Abdul Satar
Afghanistan, PakistanAfghanistan (R.-U.)
- Haji Abdul Sattar BARAKZAIOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 29 juin 2012
Alias : Haji Abdul Satar Haji Abdul MANAN · Haji Abdul SATAR · ABDULASATTAR · Haji Satar BARAKZAI
Pakistan, AfghanistanTerrorisme mondial
- Haji Khairullah BARAKZAIOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 29 juin 2012
Alias : Haji KHAIRULLAH · Haji Khair ULLAH · Haji KHEIRULLAH · Haji KHERULLAH · Haji KARIMULLAH
PakistanTerrorisme mondial
- HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGEOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 29 juin 2012
Alias : HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI · HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY · HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE · HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE · HAJI SALAM HAWALA
Pakistan, Afghanistan, Émirats arabes unis, IranTerrorisme mondial
- Haji Khairullah Haji Sattar money exhangeUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 29 juin 2012
Remarque publiée : (Associated with Abdul Sattar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593 Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) is co-owned by Abdul Satar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar.)
Alias : Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi · Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company · Hai Khairullah Money Exchange · Haji Khair Ullah Money Service · Haji Salam Hawala
Pakistan, Afghanistan, Émirats arabes unis, IranAfghanistan (talibans) (UE)
- Khairullah Barakzai Khudai NazarUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 29 juin 2012
Fonction (selon la liste) : Co-owner of Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange
Remarque publiée : (Co-owner of Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TAe.010) and associated also with Abdul Satar Abdul Manan. Belongs to Barakzai tribe. Father's name is Haji Khudai Nazar. Alternative father's name is Nazar Mohammad. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/ notice/search/un/4722167)
Alias : Haji Khairullah · Haji Khair Ullah · Haji Kheirullah · Haji Karimullah · Haji Khair Mohammad
PakistanAfghanistan (talibans) (UE)
- KHAIRULLAH BARAKZAI KHUDAI NAZARRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 29 juin 2012
Alias : Karimullah · Khairullah · Kheirullah · Khair Mohammad · Khair Ullah
PakistanAfghanistan (R.-U.)
- Roshan money exchangeUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 29 juin 2012
Remarque publiée : Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182
Alias : Roshan Sarafi · Roshan Trading Company · Rushaan Trading Company · Roshan Shirkat · Maulawi Ahmed Shah Hawala
Pakistan, AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- ROSHAN MONEY EXCHANGEOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 29 juin 2012
Alias : ROSHAN SHIRKAT · ROSHAN SARAFI · ROSHAN TRADING COMPANY · RUSHAAN TRADING COMPANY · MAULAWI AHMED SHAH HAWALA
Afghanistan, PakistanTerrorisme mondial
- ROSHAN MONEY EXCHANGERoyaume-Unientitéaussi : OFAC, UEInscrit le 29 juin 2012
Alias : Haji Ahmad Shah Hawala · Maulawi Ahmed Shah Hawala · Mullah Ahmed Shah Hawala · Roshan Sarafi · Roshan Shirkat
Pakistan, AfghanistanAfghanistan (R.-U.)
🇬🇧 Registre britannique des entreprises
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.