Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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493 résultats · page 7 sur 20
- BANK MELLI IRANOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 5 nov. 2018
Alias : BANK MELLI · MELLI BANK · NATIONAL BANK OF IRAN · BMI
Iran, France, R.A.S. chinoise de Hong Kong, Irak +6Iran : régime de sanctions financières · Iran · Terrorisme mondial
- AFAQ DUBAIOFACentitéInscrit le 17 oct. 2018
Alias : AFAQ DUBAI HAWALAH · AFAQ DUBAI COMPANY · AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY · ASTU
IrakTerrorisme mondial
- AL-ASHTAR BRIGADESOFACentitéInscrit le 10 juil. 2018
Alias : SARAYA AL-ASHTAR · AAB
Bahreïn, Iran, IrakOrganisations terroristes étrangères · Terrorisme mondial
- AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE P.S.C.OFACentitéInscrit le 15 mai 2018
Alias : AL BILAD ISLAMIC BANK · AL ATTA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE · AL ATAA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE · AL-ATAA ISLAMIC BANK · AL-ATTA ISLAMIC BANK
Irak, LibanIran : régime de sanctions financières · IRGC · Terrorisme mondial
- Aras Habib KAREEMOFACpersonneInscrit le 15 mai 2018
Alias : Aras Habib KARIM · Aras Habib Mohamed KAREEM · HABIB, Aras
IrakIran : régime de sanctions financières · IRGC · Terrorisme mondial
- Al-Kawthar HawalaUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 6 mars 2018
Fonction (selon la liste) : Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.
Remarque publiée : (UN ID: QDe.157) (Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. UNLI-06.03.2018)
Alias : Al Kawthar Company · Al Kawthar Co. · AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
IrakDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGERoyaume-Unientitéaussi : OFAC, UEInscrit le 6 mars 2018
Alias : Al Kawthar Co. · Al Kawthar Company · Al-Kawthar Hawala
IrakDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
- Hajji Salim Al-ShaklarUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 6 mars 2018
Fonction (selon la liste) : Finance “emir” for Islamic State in Iraq and the Levant
Remarque publiée : (UN ID: QDi.411) (UNLI-06.03.2018)
Alias : Salim Mansur · Salim Mansur Mustafa · Saleem Al-Ifri · Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri · SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR
IrakDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSURRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 6 mars 2018
Alias : Saleem Al-Ifri · Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri · Hajji Salim Al-Shaklar · Salim Mansur · Salim Mansur Mustafa
IrakDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
- Umar al-KubaysiUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 6 mars 2018
Fonction (selon la liste) : Financial facilitator for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157).
Remarque publiée : (UN ID: QDi.412) (UNLI-06.03.2018)
Alias : Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi · Omar Mahmood Irhayyim · Umar Mahmud Arhaym · Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym · Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi
IrakDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSIRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 6 mars 2018
Alias : Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh · Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi · Umar al-Kubaysi · Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi · Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi
IrakDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
- Abdul Latif SAADOFACpersonneInscrit le 2 févr. 2018
Alias : Abd-al-Latif SAD
IrakTerrorisme mondial
- Muhammad BADR-AL-DINOFACpersonneInscrit le 2 févr. 2018
Alias : Mohamed BADREDDINE · Mohammed BADREDDINE
IrakTerrorisme mondial
- Siddhartha DHAROFACpersonneInscrit le 23 janv. 2018
Alias : Siddartha DHAR · RUMAYSAH, Abu · DHAR, Abu · ISLAM, Saiful · SID, Jihadi
Royaume-Uni, Syrie, IrakTerrorisme mondial
- Salim Mustafa Muhammad AL-MANSUROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 29 août 2017
Alias : Salim Mustafa Muhammad MANSUR AL-IFRI · Salim Mansur MUSTAFA · Salim MANSUR · AL-IFRI, Saleem · AL-SHAKLAR, Hajji Salim
Irak, TurquieTerrorisme mondial
- Abu Yahya AL-IRAQIOFACpersonneInscrit le 17 août 2017
Alias : Ayad Hamed Mohal AL-JUMAIL · Ayad Hammed Muhal SHUAB · Iyad Hamed Mahl AL-JUMAILY · Iyad AL-JUMAYLI · Ayad Hamid AL-JUMAILI
IrakTerrorisme mondial
- Malik Ruslanovish BARKHANOEVOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 21 juil. 2017
Alias : INGUSHI, Saifuddin · INGUSHI, Sayfuddin
Russie, Irak, SyrieTerrorisme mondial
- Malik Ruslanovich BarkhanoevRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 20 juil. 2017
Alias : Saifuddin al-Ingushi · Saifuddin Ingushi · Saifuddin
Russie, IrakDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
- Malik Ruslanovich BarkhanoevUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 20 juil. 2017
Remarque publiée : UN ID: QDi.405
Alias : Saifuddin Ingushi · Saifuddin al-Ingushi · Saifuddin
Irak, RussieDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- SELESELAT AL-THAHABRoyaume-Unientitéaussi : OFAC, UEInscrit le 20 juil. 2017
Alias : Al Silsilah al Dhahaba · Selselat al Thahab For Money Exchange · Silsalat al Dhab · Silsilah Money Exchange Company · Silsilat Money Exchange Company
IrakDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
- SELSELAT AL-THAHABUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 20 juil. 2017
Remarque publiée : UN ID: QDe.154
Alias : Selselat al Thahab For Money Exchange · Silsilet al Thahab · Silsilah Money Exchange Company · Silsilat Money Exchange Company · Silsalat al Dhab
IrakDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- 'Umar AL-KUBAYSIOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 15 juin 2017
Alias : Umar Mahmud Rahim AL-KUBAYSI · 'Umar Mahmud RAHIM · Umar Mahmud Rahim AL-QUBAYSI · Umar Mahmud AL-KUBAYSI ARHAYM · 'Umar Mahmud ARHAYM
IrakTerrorisme mondial
- AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGEOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 15 juin 2017
Alias : AL-KAWTHAR HAWALA
IrakTerrorisme mondial
- Attallah Salman 'Abd Kafi AL-JABURIOFACpersonneInscrit le 12 juin 2017
Alias : 'Attallah Salman 'Abd AL-KAFI · 'Ataalla Salman 'Abd KAFI · Atallah Salman Abd KAFI · Ataullah Salman ALAKT · 'Attallah Salman 'Abd al-Kafi AL-JABURI
IrakTerrorisme mondial
- Marwan Ibrahim Hussayn Tah AL-AZAWIOFACpersonneInscrit le 12 juin 2017
Alias : Murtada Ibrahim Taha Muhammad AL-'ISAWI · AL-SHAMI, Abu Anas
IrakTerrorisme mondial
🇬🇧 Registre britannique des entreprises
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.