Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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493 résultats · page 6 sur 20
- Khamis Farhan Al-Khanjar AL-ISSAWIOFACpersonneInscrit le 6 déc. 2019
Alias : Khamis AL-KHANJAR · Khamis F Ali ALESSAWI · Khames Farhan Ali ALI · Khamees Farhan Ali ALI
Irak, JordanieGlobal Magnitsky (droits humains, corruption)
- Laith AL-KHAZALIOFACpersonneInscrit le 6 déc. 2019
Alias : Layth Hadi Sayyid ALAZIREG · Layth AL-KHAZ'ALI · Layth Hadi Sa'id AL-KHAZALI · Layith Hadi Sa'id AL-KHAZ'ALI
IrakGlobal Magnitsky (droits humains, corruption) · Terrorisme mondial
- Qais AL-KHAZALIOFACpersonneInscrit le 6 déc. 2019
Alias : Qais Hadi Sayed Hasan AL-KHAZALI · Qays Hadi Sayyid ALAZEREJ · Qays AL-KHAZALI · Qays AL-KHAZ'ALI · Qays Hadi Sa'id AL-KHAZALI
IrakGlobal Magnitsky (droits humains, corruption) · Terrorisme mondial
- AL-KHALIDI EXCHANGEOFACentitéInscrit le 10 sept. 2019
Alias : ALKHALEDI JEWELRY COMPANY · AL-KHALIDI MONEY EXCHANGE · AL-KHALIDI JEWELRY SHOP · KHALIDI COMPANY · KHALIDI COMPANY FOR JEWELRY
Turquie, Syrie, IrakTerrorisme mondial
- Hajji TAYSIROFACpersonneInscrit le 10 sept. 2019
Alias : Mutaz Muaman Abed NAYIF · Mutaaz Numan 'Abd NAIF · Mu'taz Numan 'Abd Nayf AL-JABURI · Mutazz Numan Abid Nayif AL-JABURI
Irak, SyrieTerrorisme mondial
- Ismael TASHOFACpersonneInscrit le 10 sept. 2019
Alias : Isma'il TASH · Ismael Salman MOSLEH
Irak, TurquieTerrorisme mondial
- Marwan Mahdi Salah AL-RAWIOFACpersonneInscrit le 10 sept. 2019
Alias : Marwan ALRAWI · Marwan Mahdi AL-RAWI
Irak, TurquieTerrorisme mondial
- Ahmad Abdullah AL-JUBOURIOFACpersonneInscrit le 18 juil. 2019
Alias : Ahmed Abdullah Abid KHALAF · Ahmed AL-JUBOURI · Ahmed Abdullah ABED · Abu Mazin · Abu Mazen
IrakGlobal Magnitsky (droits humains, corruption)
- Nawfal Hammadi AL-SULTANOFACpersonneaussi : Royaume-UniInscrit le 18 juil. 2019
Alias : Nawfal AL-AKOUB · Nawfal Hamadi SULTAN
IrakGlobal Magnitsky (droits humains, corruption)
- Rayan AL-KILDANIOFACpersonneInscrit le 18 juil. 2019
Alias : Rian Salim Sadeq DODI · Rayan KALDANI · Rayyan AL-KALDANI
IrakGlobal Magnitsky (droits humains, corruption)
- Waad QADOOFACpersonneInscrit le 18 juil. 2019
Alias : Waad EL KADDU · Abu Jaffar al-Shabaki
IrakGlobal Magnitsky (droits humains, corruption)
- Makki Kazim 'ABD AL-HAMID AL-ASADIOFACpersonneInscrit le 12 juin 2019
Alias : Makki Kadhim ABDUL HAMEED AL ASADI
IrakIran : régime de sanctions financières · IRGC · Terrorisme mondial
- SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANYOFACentitéInscrit le 12 juin 2019
Alias : MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC · SOUTH WEALTH RESOURCES LTD. · SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH
IrakIran : régime de sanctions financières · IRGC · Terrorisme mondial
- AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANYOFACentitéInscrit le 15 avr. 2019
Alias : NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY · AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY · AL ARDH AL JADIDA
Irak, Syrie, TurquieTerrorisme mondial
- Muhammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf AL-RAWIOFACpersonneInscrit le 15 avr. 2019
Alias : Muhammad 'Abd-al-Qadir MATNI · Muhammad Abdul Qadar MUTNI · Mohammed Abdulqader MATNEE · Mohammad Abdul Kadir MUTNI · ABD-AL-QARIM, Abu
IrakTerrorisme mondial
- Muhannad Mushtaq Talib Zghayir Karhout AL-RAWIOFACpersonneInscrit le 15 avr. 2019
Alias : Muhannad Mushtaq TALIB · Mohanad M. TALIB · Muhanad Mushtaq Talib ZUGHAYAR · Muhanad Mushtaq ZUGHAYAR
Irak, TurquieTerrorisme mondial
- Umar Talib Zughayr AL-RAWIOFACpersonneInscrit le 15 avr. 2019
Alias : Umar Talib Zughayr AL-HASHIMI · 'Umr Talib ZGHYR · 'Umar Talib AL-RAWI · Umar Talib Zughayr Karhoot AL-RAWI · AL-RAWI, Abu Umar
Irak, TurquieTerrorisme mondial
- Walid Talib Zughayr AL-RAWIOFACpersonneInscrit le 15 avr. 2019
Alias : Walid Talib ZGHYR · Waleed Talib Zghair ZGHAIR · Waleed Talib Zghayir Karhout AL-RAWI · Walid Talib Zughayr AL-HASHIMI · AL-RAWI, Abu Khalid
IrakTerrorisme mondial
- HARAKAT AL-NUJABAOFACentitéInscrit le 5 mars 2019
Alias : HARAKAT HEZBOLLAH AL-NUJABA · MOVEMENT OF THE NOBLE ONES HEZBOLLAH · GOLAN LIBERATION BRIGADE · AMMAR IBN YASIR BRIGADE · IMAM AL-HASAN AL-MUJTABA BRIGADE
Irak, SyrieTerrorisme mondial · Organisations terroristes étrangères
- Hajji 'ABD AL-NASIROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 20 nov. 2018
Alias : ABDELNASSER, Hajji · ABD AL-NASR, Hajji · AL-KHUWAYT, Taha
Irak, SyrieTerrorisme mondial
- Taha al-KhuwaytUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 19 nov. 2018
Fonction (selon la liste) : Former ISIL governor of al-Jazira Province, military leader in the Syrian Arab Republic as well as member and chair of the ISIL Delegated Committee.
Alias : Hajji Abd al-Nasr · Hajji Abdelnasser · Taha Ibrahim Abdallah Bakr Al Khuwayt · Mullah Khuwayt · Mullah Taha
IrakDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- TAHA Ibrahim ABDALLAH BAKR AL KHUWAYTRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 19 nov. 2018
Alias : Hajji 'Abd al-Nasir · Hajji Abdelnasser · Taha al-Khuwayt · Mullah Khuwayt · Mullah Taha
IrakDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
- Adnan Hussein KAWTHARANIOFACpersonneInscrit le 13 nov. 2018
Alias : Adnan Mahmud KAWTHARANI · Adnan KAWTHRANI · Adnan AL-KAWTHARANI · Adnan KUTHERANI
Liban, IrakTerrorisme mondial
- Muhammad 'Abd-Al-Hadi FARHATOFACpersonneInscrit le 13 nov. 2018
Alias : Mohamad FARHAT
Liban, IrakTerrorisme mondial
- Shibl Muhsin 'Ubayd AL-ZAYDIOFACpersonneInscrit le 13 nov. 2018
Alias : Shebl AL ZAIDI · Shibl AL ZAIDI · Shibl Muhsin Ubayd AL-ZADI · Hajji Shibl Muhsin AL-ZAYDI · Ja'far Salih MAHDI
IrakTerrorisme mondial · Iran : régime de sanctions financières · IRGC
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Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.