Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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3 363 résultats · page 58 sur 135
- Mohamad KHAWAJAOFACpersonneInscrit le 18 avr. 2023
Alias : Muhammad KHAWAJAH · Muhammad Ali KHAWAJAH
Émirats arabes unisTerrorisme mondial
- Mohamad WEHBEOFACpersonneInscrit le 18 avr. 2023
Alias : Muhammad WAHBI
Liban, Afrique du SudTerrorisme mondial
- MSD CAPITAL PTY LTDOFACentitéInscrit le 18 avr. 2023
Alias : MATAROMAX PTY LTD
Afrique du SudTerrorisme mondial
- MSD DMCCOFACentitéInscrit le 18 avr. 2023
Émirats arabes unisTerrorisme mondial
- MSD SPRL DIAMOND TRADINGOFACentitéInscrit le 18 avr. 2023
Afrique du SudTerrorisme mondial
- MURAD EN SONS DIAMONDSOFACentitéInscrit le 18 avr. 2023
Alias : M.S.D.
BelgiqueTerrorisme mondial
- ORIENTAL DYNASTY LIMITEDOFACentitéInscrit le 18 avr. 2023
ChineTerrorisme mondial
- OXFOCENTO PROPRIETARY LTDOFACentitéInscrit le 18 avr. 2023
Alias : OXFOCENTO PTY LTD
Afrique du SudTerrorisme mondial
- PARK VENTURES SALOFACentitéInscrit le 18 avr. 2023
LibanTerrorisme mondial
- Rami Yaacoub BAKEROFACpersonneInscrit le 18 avr. 2023
Alias : Rami Kamel Yaacoub BAKER · Yaacoub Baker RAMI · Ramy Kamel Yaacoub BAKER
LibanTerrorisme mondial
- Rim NASSEROFACpersonneInscrit le 18 avr. 2023
LibanTerrorisme mondial
- Rima Yaacoub BAKEROFACpersonneInscrit le 18 avr. 2023
Alias : Rima Kamel Yaacoub BAKER · Rima Kamel BAQER · Rima Kamel Nazem AHMAD
Liban, BelgiqueTerrorisme mondial
- Sundar NAGARAJANOFACpersonneInscrit le 18 avr. 2023
Alias : Nagarajan Sundar Poongulam KASIVISWANATHAN NAGA
Inde, Royaume-Uni, BelgiqueTerrorisme mondial
- THULA UZWE TRADINGOFACentitéInscrit le 18 avr. 2023
Afrique du SudTerrorisme mondial
- TIA TRADING 2013 LTD OODOFACentitéInscrit le 18 avr. 2023
Alias : TIA TRADING 2013 LTD
BulgarieTerrorisme mondial
- UNITED INVESTMENT GROUP SALOFACentitéInscrit le 18 avr. 2023
LibanTerrorisme mondial
- WHITE STAR DMCCOFACentitéInscrit le 18 avr. 2023
Alias : WAZNI GEMS DMCC
Émirats arabes unisTerrorisme mondial
- Sami Mahmud Mohammed AL-URAYDIOFACpersonneaussi : UEInscrit le 11 avr. 2023
Alias : Sami Mahmoud Mohammad ERIDI · AL-SHAMI, Abu Mahmud
Jordanie, SyrieTerrorisme mondial
- AL-ISRAA ESTABLISHMENT FOR IMPORT AND EXPORTOFACentitéInscrit le 28 mars 2023
Alias : AL ISRAA IMPORT AND EXPORT ESTABLISHMENT
LibanTerrorisme mondial
- HASSAN DAQQOU TRADINGOFACentitéInscrit le 28 mars 2023
Alias : HASAN DEQQOU TRADING
LibanTerrorisme mondial
- Hassan Muhammad DAQQOUOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 28 mars 2023
Alias : Hassan Muhammed DAQOU · Mohamed Hassan DAQOU · Hassan bin Muhammad DAQOU · Hassan Mohammed DEQQO · Hassan DAQOU
Syrie, LibanTerrorisme mondial
- Noah ZAITAROFACpersonneInscrit le 28 mars 2023
Alias : Nuah ZUAITER
Liban, SyrieTerrorisme mondial
- Jose Angel RIVERA ZAZUETAOFACpersonneInscrit le 30 janv. 2023
Alias : Miguel Angel RIVERA SALAS · El Flaco
MexiqueTrafic de drogue illicite (décret 14059) · Terrorisme mondial
- CTEX EXCHANGEOFACentitéInscrit le 24 janv. 2023
Alias : CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L. · CURRENCY TRANSFER EXCHANGE
LibanTerrorisme mondial
- Hassan Ahmed MOUKALLEDOFACpersonneInscrit le 24 janv. 2023
Alias : Hassan MOKALED · Hasan Ahmed MAKLED · Hasan MUQALLAD · Hassan MUQALAD
LibanTerrorisme mondial
🇬🇧 Registre britannique des entreprises
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.