Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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448 résultats · page 5 sur 18
- Nabil Khaled Halil CHOUMANUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 19 janv. 2024
Fonction (selon la liste) : Founder and shareholder of the Chouman (Shuman) Group / Shuman for Currency Exchange SARL
LibanHamas et Jihad islamique palestinien (UE)
- Reda Ali KHAMISUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 19 janv. 2024
Fonction (selon la liste) : business partner of the Chouman (Shuman) Group / Shuman for Currency Exchange SARL
Alias : Rida Ali KHAMIS · ﺭﺿﺎﻋﻠﻲﺧﻤﻴﺲ
LibanHamas et Jihad islamique palestinien (UE)
- Ali Abed Al Rahman BARAKAOFACpersonneaussi : Royaume-UniInscrit le 13 déc. 2023
Alias : Ali BARAKAH · Ali BARAKA
LibanTerrorisme mondial
- Ali BarakaRoyaume-Unipersonneaussi : OFACInscrit le 13 déc. 2023
Alias : Ali Barakeh
LibanContre-terrorisme (R.-U.)
- Khaled ChoumanRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 13 déc. 2023
LibanContre-terrorisme (R.-U.)
- Maher Rebhi Namr OBEIDRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 13 déc. 2023
Alias : Abu Amr · Maher bin Rebhi bin Namr OBEYD · Maher Rebhi Namr OBEYD
Territoires palestiniens, LibanContre-terrorisme (R.-U.)
- Maher Rebhi OBEIDOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 13 déc. 2023
Alias : Maher Rebhi Namr OBEID · Maher Ribhi Nimr OBAID · Maher bin Rebhi OBEID · Maher bin Rebhi bin Namr OBEID · OBEID, Maher
Territoires palestiniens, Liban, JordanieTerrorisme mondial
- Rida Ali KhamisRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 13 déc. 2023
LibanContre-terrorisme (R.-U.)
- Bilal HUDROJOFACpersonneInscrit le 7 déc. 2023
Alias : Bilal HUDRUJ · Bilal HODROJ · Bilal Yousef HODROJ
LibanTerrorisme mondial
- Fadi DENIZOFACpersonneInscrit le 7 déc. 2023
Alias : Fadi GAZOGLI · Fadi GHAZOGHLI · Fadi Ferzanda GHAZOGHLI
Liban, Syrie, Russie, Turquie +2Terrorisme mondial
- HODROJ EXCHANGE S.A.R.LOFACentitéInscrit le 7 déc. 2023
Alias : HUDRUJ EXCHANGE
LibanTerrorisme mondial
- VANESSA IMEX GROUP ITHALAT IHRACAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETIOFACentitéInscrit le 7 déc. 2023
Alias : DENIZ CAPITAL HOLDING AS · FREIGHTEX LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI. · VANESSA IMEX SARL
Turquie, LibanTerrorisme mondial
- Hashim Finyan Rahim AL-SARAJIOFACpersonneInscrit le 17 nov. 2023
Alias : Hashim Banyan Finyan Rahim AL-SARAJI · Hashim Banyan UL AWLIYA · Ali Abd-al-Zahra Hafiz AL-SARAYJI · AL WALAI, Abu Ala
Irak, LibanTerrorisme mondial
- KATA'IB SAYYID AL-SHUHADAOFACentitéInscrit le 17 nov. 2023
Alias : BATTALION OF THE SAYYID'S MARTYRS · THE MASTER OF THE MARTYRS BRIGADE · KATA'IB ABU FADL AL-ABBAS · KATA'IB KARBALA · KSS
Irak, Syrie, LibanTerrorisme mondial · Organisations terroristes étrangères
- Khaled CHOUMANOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 14 nov. 2023
Alias : Khaled Khalil SHOMAN
LibanTerrorisme mondial
- NABIL CHOUMAN & COOFACentitéInscrit le 14 nov. 2023
Alias : NABIL CHOUMAN AND CO · NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY · SHUMAN CURRENCY EXCHANGE · SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL · SHUMAN GROUP
LibanTerrorisme mondial
- Nabil Khaled Halil CHOUMANOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 14 nov. 2023
Alias : Nabil Khaled Khalil SHOMAN · Nabil SHUMAN · Nabil CHOUMAN
LibanTerrorisme mondial
- Nabil Khaled Hilal ChoumanRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 14 nov. 2023
Alias : Nabil Chouman · Nabil Shuman
LibanContre-terrorisme (R.-U.)
- Reda Ali KHAMISOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 14 nov. 2023
LibanTerrorisme mondial
- Ali Morshed SHIRAZIOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 27 oct. 2023
Alias : Ali Marshad SHIRAZI · Ali ABD AL RASUL MURSHID SHIRAZI · JAVAD, Abu
Iran, LibanIran : régime de sanctions financières · IRGC · Terrorisme mondial
- Mostafa Mohammad KHANIOFACpersonneaussi : Royaume-UniInscrit le 27 oct. 2023
Alias : Mostafa Majid KHANI
Iran, LibanTerrorisme mondial · Iran : régime de sanctions financières · IRGC
- Ali Ismail AJROUCHOFACpersonneInscrit le 12 sept. 2023
Alias : Aly Ismail AJROUSH · Ali AJROUCH
LibanTerrorisme mondial
- Amer Mohamed Akil RADAOFACpersonneInscrit le 12 sept. 2023
Alias : Amer Muhammad AQEEL
Colombie, LibanTerrorisme mondial
- BLACK DIAMOND SARLOFACentitéInscrit le 12 sept. 2023
LibanTerrorisme mondial
- Mahdy Akil HELBAWIOFACpersonneInscrit le 12 sept. 2023
Alias : Mahdi Amer AQIL · Mahdi Amer AKIL · Madhy AKIL · Mahdi Amir AQIL
Liban, ColombieTerrorisme mondial
🇬🇧 Registre britannique des entreprises
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.