Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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424 résultats · page 5 sur 17
- Abdul Rauf ZakirUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 5 nov. 2012
Remarque publiée : INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039797
Alias : Qari Zakir
AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- ABDUL RAUF ZAKIRRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 5 nov. 2012
Alias : ZAKIR
AfghanistanAfghanistan (R.-U.)
- Qari ZAKIROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 5 nov. 2012
Alias : Abdul RAUF
Afghanistan, PakistanTerrorisme mondial
- AYYUB BASHIRRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 18 oct. 2012
Alias : Muhammad Ayub · Qari Ayub Bashar
Ouzbékistan, Afghanistan, PakistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
- Qari Ayyub BASHIROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 17 oct. 2012
Alias : Alhaj Qari Ayub BASHAR · Qari Muhammad AYUB · Ayob BASHIR
Ouzbékistan, Afghanistan, PakistanTerrorisme mondial
- HAQQANI NETWORKOFACentitéaussi : UEInscrit le 7 sept. 2012
Alias : HQN
Afghanistan, PakistanTerrorisme mondial · Organisations terroristes étrangères
- Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid AL-SUBHIOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 7 août 2012
Alias : Azzam AL-SUBHI · Mansur AL-HARBI · Azam Abdullah Razeeq Al Mouled ALSBHUA · Abu Muslem AL-MAKY · Abu Suliman AL-HARBI
Arabie saoudite, Afghanistan, PakistanTerrorisme mondial
- ABDUL SATAR ABDUL MANANRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 29 juin 2012
Alias : Abdulasattar · Abdul Sattar Barakzai · Satar Barakzai · Abdul Satar
Afghanistan, PakistanAfghanistan (R.-U.)
- Haji Abdul Sattar BARAKZAIOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 29 juin 2012
Alias : Haji Abdul Satar Haji Abdul MANAN · Haji Abdul SATAR · ABDULASATTAR · Haji Satar BARAKZAI
Pakistan, AfghanistanTerrorisme mondial
- HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGEOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 29 juin 2012
Alias : HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI · HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY · HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE · HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE · HAJI SALAM HAWALA
Pakistan, Afghanistan, Émirats arabes unis, IranTerrorisme mondial
- HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGERoyaume-Unientitéaussi : OFAC, UEInscrit le 29 juin 2012
Alias : Haji Alim Hawala · Haji Hakim Hawala · Haji Khair Ullah Money Service · Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company · Haji Khairullah Money Exchange
Afghanistan, Émirats arabes unis, IranAfghanistan (R.-U.)
- Haji Khairullah Haji Sattar money exhangeUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 29 juin 2012
Remarque publiée : (Associated with Abdul Sattar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593 Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) is co-owned by Abdul Satar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar.)
Alias : Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi · Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company · Hai Khairullah Money Exchange · Haji Khair Ullah Money Service · Haji Salam Hawala
Pakistan, Afghanistan, Émirats arabes unis, IranAfghanistan (talibans) (UE)
- Roshan money exchangeUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 29 juin 2012
Remarque publiée : Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182
Alias : Roshan Sarafi · Roshan Trading Company · Rushaan Trading Company · Roshan Shirkat · Maulawi Ahmed Shah Hawala
Pakistan, AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- ROSHAN MONEY EXCHANGEOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 29 juin 2012
Alias : ROSHAN SHIRKAT · ROSHAN SARAFI · ROSHAN TRADING COMPANY · RUSHAAN TRADING COMPANY · MAULAWI AHMED SHAH HAWALA
Afghanistan, PakistanTerrorisme mondial
- ROSHAN MONEY EXCHANGERoyaume-Unientitéaussi : OFAC, UEInscrit le 29 juin 2012
Alias : Haji Ahmad Shah Hawala · Maulawi Ahmed Shah Hawala · Mullah Ahmed Shah Hawala · Roshan Sarafi · Roshan Shirkat
Pakistan, AfghanistanAfghanistan (R.-U.)
- Bakht GulUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 27 juin 2012
Remarque publiée : (Communications assistant to Badruddin Haqqani (deceased). Belongs to Zadran tribe. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/ 4721045)
Alias : Bakhta Gul · Bakht Gul Bahar · Shuqib
Pakistan, AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- BAKHT GULRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 27 juin 2012
Alias : Bakht Gul BAHAR · Bakhta GUL · SHUQIB
Afghanistan, PakistanAfghanistan (R.-U.)
- Abdul HADIOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 20 juin 2012
Alias : DOCTOR
AfghanistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Haji Baz MOHAMMADOFACpersonneInscrit le 20 juin 2012
AfghanistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Mohammad WALIOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 20 juin 2012
AfghanistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- MOHAMMAD WALI MONEY EXCHANGEOFACentitéInscrit le 20 juin 2012
Alias : NEW AHMADY LTD. KANDAHAR
AfghanistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- NEW AHMADI LTD.OFACentitéInscrit le 20 juin 2012
Alias : NEW AHMADI COMPANY LTD · NEW AHMADY LTD
AfghanistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Shah Mohammad BARAKZAIOFACpersonneInscrit le 20 juin 2012
AfghanistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Sayed Wazir SHAHOFACpersonneInscrit le 1 juin 2012
Afghanistan, AllemagneNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Bakht GULOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 17 mai 2012
Alias : Bakhta GUL · Bakht Gul BAHAR · SHUQIB
Afghanistan, PakistanTerrorisme mondial
🇬🇧 Registre britannique des entreprises
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.