Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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1 252 résultats · page 45 sur 51
- Maria Del Rosario GARCIA DURANOFACpersonneInscrit le 5 août 2008
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Maria Elena GAXIOLA GARCIAOFACpersonneInscrit le 5 août 2008
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V.OFACentitéInscrit le 5 août 2008
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V.OFACentitéInscrit le 5 août 2008
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- MOLDURAS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.OFACentitéInscrit le 5 août 2008
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Pablo Antonio FITCH PARENTEOFACpersonneInscrit le 5 août 2008
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Rigoberto GAXIOLA GARCIAOFACpersonneInscrit le 5 août 2008
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Roque DUARTE MUNOZOFACpersonneInscrit le 5 août 2008
Alias : Humberto CAMPOS ARREDONDO
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Sandra LUCERO DE MARTINEZOFACpersonneInscrit le 5 août 2008
Alias : Sandra VALENCIA ZAZUETA · Sandra LUCERO VALENZUELA · Sandra VALENZUELA
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V.OFACentitéInscrit le 5 août 2008
Alias : CORPORATIVO GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V.
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- BELTRAN LEYVA ORGANIZATIONOFACentitéInscrit le 30 mai 2008
Alias : BLO
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin) · Trafic de drogue illicite (décret 14059)
- Marcos Arturo BELTRAN LEYVAOFACpersonneInscrit le 30 mai 2008
Alias : Arturo BELTRAN LEYVA · Arturo Guzman BELTRAN LEYVA · EL FANTASMA · EL BARBAS
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V.OFACentitéInscrit le 12 déc. 2007
Alias : AGBA CONSULTORES CASA DE CAMBIO
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Aleyda RUIZ ZAVALAOFACpersonneInscrit le 12 déc. 2007
Alias : Aleida RUIZ ZAVALA
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Arturo MEZA CAZARESOFACpersonneInscrit le 12 déc. 2007
Alias : Arturo MEZA GASTELLUM · Arturo MEZA CAZAREZ · Arturo MEZA JR.
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Arturo MEZA GASPAROFACpersonneInscrit le 12 déc. 2007
Alias : Arturo MEZA
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Blanca Armida AGUIRRE SANCHEZOFACpersonneInscrit le 12 déc. 2007
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Blanca Margarita CAZARES SALAZAROFACpersonneInscrit le 12 déc. 2007
Alias : Blanca CAZARES MESA · Blanca CAZARES · Blanca CAZAREZ MESA · Chiquis CAZAREZ · Chiquis CAZAREZ SALAZAR
Mexique, États-UnisNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Claudia AGUIRRE SANCHEZOFACpersonneInscrit le 12 déc. 2007
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- COCINA DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.OFACentitéInscrit le 12 déc. 2007
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- COMERCIAL DOMELY, S.A. DE C.VOFACentitéInscrit le 12 déc. 2007
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V.OFACentitéInscrit le 12 déc. 2007
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE C.V.OFACentitéInscrit le 12 déc. 2007
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- COMERCIALIZADORA JALSIN, S.A. DE C.V.OFACentitéInscrit le 12 déc. 2007
Alias : COMERCIALIZADORA JALZIN, S.A. DE C.V. · CHIKA'S ACCESORIOS Y COSMETICOS · CHIKA'S
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- COMERCIALIZADORA TOQUIN, S.A. DE C.V.OFACentitéInscrit le 12 déc. 2007
Alias : CHIKA'S COSMETICS AND ACCESSORIES
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
🇬🇧 Registre britannique des entreprises
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.