Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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113 résultats · page 4 sur 5
- GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTDOFACentitéInscrit le 1 sept. 2016
Alias : GAZPROMBANK SCHWEIZ AG · RUSSISCHE KOMMERZIAL BANK AG
SuisseUkraine / Russie (décret 13662) · Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)
- GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTDOFACentitéliste non-SDNInscrit le 1 sept. 2016
Alias : GAZPROMBANK SCHWEIZ AG · RUSSISCHE KOMMERZIAL BANK AG
SuisseUkraine / Russie (décret 13662) · Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)
- LTS HOLDING LIMITEDOFACentitéInscrit le 22 déc. 2015
Alias : IPP-INTERNATIONAL PETROLEUM PRODUCTS LTD.
Suisse, Îles Vierges britanniquesUkraine (décret 13661)
- AIRFIX AVIATION OYOFACentitéInscrit le 30 juil. 2015
Finlande, SuisseUkraine (décret 13661)
- ROSNEFT TRADING S.A.OFACentitéInscrit le 30 juil. 2015
SuisseUkraine / Russie (décret 13662) · Venezuela (décret 13850)
- ROSNEFT TRADING S.A.OFACentitéliste non-SDNInscrit le 30 juil. 2015
SuisseUkraine / Russie (décret 13662) · Venezuela (décret 13850)
- Gennady Nikolayevich TIMCHENKOOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 20 mars 2014
Alias : Guennadi TIMTCHENKO · Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO · Gennadiy Nikolaevich TIMCHENKO
Finlande, Russie, Arménie, SuisseUkraine (décret 13661) · Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)
- Sergey Yevgeniyevich MOSKALENKOOFACpersonneInscrit le 30 oct. 2013
Alias : Sergei Yevgeniyevich MOSKALENKO
Ouzbékistan, SuisseCrime organisé transnational
- SWISS MANAGEMENT SERVICES SARLOFACentitéInscrit le 6 sept. 2013
SuisseIran
- PETRO SUISSE INTERTRADE COMPANY SAOFACentitéaussi : Royaume-UniInscrit le 12 juil. 2012
SuisseIran
- GADDAFI INTERNATIONAL CHARITY AND DEVELOPMENT FOUNDATIONOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 avr. 2011
Alias : GADDAFI INTERNATIONAL FOUNDATION FOR CHARITY ORGANISATIONS
Libye, SuisseLIBYA2
- Daniel GEIGESOFACpersonneInscrit le 12 janv. 2009
SuisseProlifération d'armes de destruction massive
- Gotthard LERCHOFACpersonneInscrit le 12 janv. 2009
Allemagne, SuisseProlifération d'armes de destruction massive
- NAFTIRAN INTERTRADE CO. SARLOFACentitéInscrit le 26 nov. 2008
Alias : NICO
SuisseIran
- TAMILS REHABILITATION ORGANISATIONOFACentitéInscrit le 15 nov. 2007
Alias : TAMILS REHABILITATION ORGANIZATION · TAMIL REHABILITATION ORGANIZATION · WHITE PIGEON · WHITEPIGEON · ORGANISATION DE REHABILITATION TAMOULE
Sri Lanka, Canada, France, Italie +14Terrorisme mondial
- Logarcheo S.A.UEentitéaussi : OFACInscrit le 25 mai 2006
Alias : Logarcheo AG
SuisseIrak (UE)
- Jakob STEIGEROFACpersonneInscrit le 30 mars 2006
SuisseProlifération d'armes de destruction massive
- KOHAS AGOFACentitéInscrit le 30 mars 2006
SuisseProlifération d'armes de destruction massive
- Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-TikritiUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 30 avr. 2004
Suisse, IrakIrak (UE)
- Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-TikritiUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 30 avr. 2004
Suisse, IrakIrak (UE)
- Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-TikritiUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 30 avr. 2004
Suisse, IrakIrak (UE)
- Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-TikritiUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 30 avr. 2004
Suisse, IrakIrak (UE)
- Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-TikritiUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 30 avr. 2004
Suisse, IrakIrak (UE)
- LOGARCHEO S.A.OFACentitéaussi : UEInscrit le 15 avr. 2004
Alias : LOGARCHEO AG
SuisseIrak
- ALI BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITIRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 7 avr. 2004
Irak, SuisseIrak (R.-U.)
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Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.