Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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424 résultats · page 4 sur 17
- HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALAOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 21 août 2014
Alias : HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY · HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA · HAJI BASIR HAWALA · HAJI BASEER HAWALA · HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP
Pakistan, Afghanistan, Émirats arabes unis, IranTerrorisme mondial
- Qari RAHMATOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 21 août 2014
Alias : Kari RAHMAT
AfghanistanTerrorisme mondial
- Rahmatullah Shah NawazUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 21 août 2014
Remarque publiée : Eye colour: brown, hair colour: black, weight: 77-81kg, height: 178 cm short-to-medium black beard, short black hair. Belongs to Shinwari tribe, Sepahi sub-tribe. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5810480
Alias : Kari Rahmat · Qari Rahmat
AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- Rahmatullah SHAH NAWAZRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 21 août 2014
Alias : Kari Rahmat · Qari Rahmat
AfghanistanAfghanistan (R.-U.)
- MUHAMMAD OMAR ZADRANRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 31 juil. 2014
Alias : Mohammad-Omar JADRAN
AfghanistanAfghanistan (R.-U.)
- Yahya HaqqaniUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 31 juil. 2014
Fonction (selon la liste) : Senior Haqqani Network (HQN) member.
Remarque publiée : (Senior Haqqani Network (HQN) member. Injured leg. Father's name is Hajji Meyawar Khan (deceased). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807173)
Alias : Yaya · Qari Sahab
AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- YAHYA HAQQANIRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 31 juil. 2014
Alias : Qari SAHAB · Yaya
AfghanistanAfghanistan (R.-U.)
- Pahlawan ROZIOFACpersonneInscrit le 26 mars 2014
Alias : Pahlawan ROSI · Pahlawan ROSY · Palawan ROZY · Palawan ROZI · Pahlawan ROEZI
AfghanistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Qari Saifullah TokhiUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 19 mars 2014
Fonction (selon la liste) : Taliban Shadow Deputy Governor and operational commander in Zabul Province, Afghanistan
Remarque publiée : (Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Physical description: height: 180 cm; weight: approximately 90 kg; build: athletic build; eye colour: brown; hair colour: red; complexion: medium brown. Distinguishing physical marks: large round face, full beard, and walks with a limp due to plastic prosthesis in place of his left lower leg. Ethnic background: Pashtun; Belongs to Tokhi tribe, B…
Alias : Qari Saifullah · Qari Saifullah Al Tokhi · Saifullah Tokhi · Qari Sahab
Pakistan, AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- QARI SAIFULLAH TOKHIRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 19 mars 2014
Alias : Qari Saifullah AL TOKHI · Qari SAHAB · Qari SAIFULLAH · Saifullah TOKHI
Afghanistan, PakistanAfghanistan (R.-U.)
- Lahore JANOFACpersonneInscrit le 11 févr. 2014
Alias : Lahor JAN
AfghanistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGEOFACentitéInscrit le 11 févr. 2014
Alias : HAJI LAL MOHAMMAD MONEY SERVICE PROVIDER · ALI SHER SHINWARY LTD.
AfghanistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Yahya HAQQANIOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 5 févr. 2014
Alias : Yaya HAQQANI · Yahyah HAQQANI · HAROON
Afghanistan, PakistanTerrorisme mondial
- Qari SAIFULLAHOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 7 janv. 2014
Alias : Qari Saifullah AL TOKHI · Qari SAHAB
Afghanistan, PakistanTerrorisme mondial
- Bahawal KHANOFACpersonneInscrit le 6 août 2013
Alias : Salahuddin AYUBI
Pakistan, AfghanistanTerrorisme mondial
- Usama Muhammed Awad Bin LadenUEpersonneaussi : OFACInscrit le 25 juin 2013
Remarque publiée : (Other information: Confirmed to have died in Pakistan in May 2011. Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 25.1.2001.)
Alias : Abu Abdallah Abd Al-Hakim · Usama bin Ladin · Ben Laden Osama · Ben Laden Ossama · Ben Laden Usama
AfghanistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Haji Kotwal NOORZAIOFACpersonneInscrit le 31 mai 2013
Alias : KHOTWAL, Haji · KHOOTWAL, Haji · KOOTWAL, Haji
Afghanistan, PakistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- COMMANDER NAZIR GROUPOFACentitéInscrit le 26 févr. 2013
Alias : MULLAH NAZIR GROUP
Pakistan, AfghanistanTerrorisme mondial
- Mohammed Qasim Mir Wali Khudai RahimUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 21 nov. 2012
Fonction (selon la liste) : Owner of Rahat Ltd
Remarque publiée : INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/ 5041285
Alias : Muhammad Qasim · Abdul Salam
AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- MOHAMMED QASIM MIR WALI KHUDAI RAHIMRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 21 nov. 2012
Alias : Muhammad Qasim · Abdul Salam
AfghanistanAfghanistan (R.-U.)
- Rahat LtdUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 21 nov. 2012
Remarque publiée : Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim. Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195
Alias : Rahat Trading Company · Haji Muhammad Qasim Sarafi · New Chagai Trading · Musa Kalim Hawala
Afghanistan, Pakistan, IranAfghanistan (talibans) (UE)
- RAHAT LTD.Royaume-Unientitéaussi : OFAC, UEInscrit le 21 nov. 2012
Alias : Haji Muhammad Qasim Sarafi · Musa Kalim Hawala · New Chagai Trading · Rahat Trading Company
Pakistan, Iran, AfghanistanAfghanistan (R.-U.)
- Mohammed QASIMOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 20 nov. 2012
Alias : Muhammad QASIM
Pakistan, AfghanistanTerrorisme mondial
- RAHAT LTDOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 20 nov. 2012
Alias : RAHAT LTD. SARAFI · RAHAT TRADING COMPANY · HAJI MUHAMMAD QASIM SARAFI · HAJI MOHAMMED QASIM HAWALA · NEW CHAGAI TRADING COMPANY
Afghanistan, Pakistan, IranTerrorisme mondial
- Mohammad Naim BARICHOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 15 nov. 2012
Alias : Mullah Naeem BARAICH · Mullah Naim BAREH · Mullah Naim BARICH · Mullah Naim BARECH · Haji Gul Mohammed Naim BARICH
AfghanistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
🇬🇧 Registre britannique des entreprises
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.