Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
Rechercher
1 015 résultats · page 39 sur 41
- SAMBOUK SHIPPING FZCOFACentitéInscrit le 9 mai 2013
Émirats arabes unisIran
- ASIA ENERGY GENERAL TRADING (LLC)OFACentitéInscrit le 14 févr. 2013
Émirats arabes unisIran
- BLUE TANKER SHIPPING SAOFACentitéInscrit le 14 févr. 2013
Émirats arabes unis, Îles Marshall, LiberiaIran
- GARBIN NAVIGATION LTDOFACentitéInscrit le 14 févr. 2013
Émirats arabes unis, LiberiaIran
- GRACE BAY SHIPPING INCOFACentitéInscrit le 14 févr. 2013
Émirats arabes unis, Îles MarshallIran
- HERCULES INTERNATIONAL SHIPOFACentitéInscrit le 14 févr. 2013
Émirats arabes unis, LiberiaIran
- HERMIS SHIPPING SAOFACentitéInscrit le 14 févr. 2013
Émirats arabes unis, Panama, LiberiaIran
- JUPITER SEAWAYS SHIPPINGOFACentitéInscrit le 14 févr. 2013
Émirats arabes unis, LiberiaIran
- KONING MARINE CORPOFACentitéInscrit le 14 févr. 2013
Émirats arabes unis, LiberiaIran
- MONSOON SHIPPING LTDOFACentitéInscrit le 14 févr. 2013
Émirats arabes unis, Malte, Îles MarshallIran
- POLINEX GENERAL TRADING LLCOFACentitéInscrit le 14 févr. 2013
Émirats arabes unisIran
- SIMA GENERAL TRADING CO FZEOFACentitéInscrit le 14 févr. 2013
Alias : SIMA GENERAL TRADING & INDUSTRIALS FOR BUILDING MATERIAL CO FZE
Émirats arabes unisIran
- SYNERGY GENERAL TRADING FZEOFACentitéInscrit le 14 févr. 2013
Émirats arabes unisIran
- Marina Samuilovna GOLDBERGOFACpersonneInscrit le 23 janv. 2013
Alias : Marina KALASHOV · Marina KALASHOVA
Émirats arabes unisCrime organisé transnational
- DENA TANKERS FZEOFACentitéInscrit le 12 juil. 2012
Émirats arabes unisIran
- INTERNATIONAL GENERAL RESOURCING FZEOFACentitéInscrit le 12 juil. 2012
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY LLCOFACentitéInscrit le 12 juil. 2012
Alias : NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY LLC SHARJAH BRANCH · NITC SHARJAH
Émirats arabes unisIran
- PETRO ENERGY INTERTRADE COMPANYOFACentitéInscrit le 12 juil. 2012
Émirats arabes unisIran
- HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGEOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 29 juin 2012
Alias : HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI · HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY · HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE · HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE · HAJI SALAM HAWALA
Pakistan, Afghanistan, Émirats arabes unis, IranTerrorisme mondial
- HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGERoyaume-Unientitéaussi : OFAC, UEInscrit le 29 juin 2012
Alias : Haji Alim Hawala · Haji Hakim Hawala · Haji Khair Ullah Money Service · Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company · Haji Khairullah Money Exchange
Afghanistan, Émirats arabes unis, IranAfghanistan (R.-U.)
- Haji Khairullah Haji Sattar money exhangeUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 29 juin 2012
Remarque publiée : (Associated with Abdul Sattar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593 Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) is co-owned by Abdul Satar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar.)
Alias : Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi · Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company · Hai Khairullah Money Exchange · Haji Khair Ullah Money Service · Haji Salam Hawala
Pakistan, Afghanistan, Émirats arabes unis, IranAfghanistan (talibans) (UE)
- Hassein Eduardo FIGUEROA GOMEZOFACpersonneInscrit le 12 avr. 2012
Alias : Ernesto FERNANDEZ GOMEZ · Hassein Eduardo FIGUERO GOMEZ
Mexique, Émirats arabes unisNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Gafur-Arslanbek Akhmedovich RAKHIMOVOFACpersonneInscrit le 23 févr. 2012
Alias : Gofur-Arslonbek RAKHIMOV · Gafur Akhmedovich RAKHIMOV · Gafur Arslanbek RAKHIMOV · Gofur-Arslonbek Akhmedovich RAKHIMOV · Ghafur Arslambek RAKHIMOV
Émirats arabes unis, RussieCrime organisé transnational
- Vasiliy Aleksandrovich KHRISTOFOROVOFACpersonneInscrit le 23 févr. 2012
Alias : Vasili KHRISTOFOROV · VASYA VOSKRES · VOSKRES
Russie, Émirats arabes unisCrime organisé transnational
- Modern Technologies FZCUEentitéaussi : Royaume-UniInscrit le 24 mai 2011
Remarque publiée : Involved in procurement of components for Iranian nuclear programme. Date of listing 23.5.2011.
Alias : MTFZC
Émirats arabes unisIran (UE)
🇬🇧 Registre britannique des entreprises
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.