Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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1 015 résultats · page 38 sur 41
- Salah HABIBOFACpersonneInscrit le 21 juil. 2016
Alias : Salih HABIB · Saleh HABIB
Syrie, France, Émirats arabes unisPAARSSR-EO13894
- YONA STAR INTERNATIONALOFACentitéInscrit le 21 juil. 2016
Alias : YONA STAR TRADING INTERNATIONAL CO. LTD. · YONA HOLDING · YONA STAR · YONA STAR COMPANY · YONA STAR SHIPPING
Syrie, Émirats arabes unisPAARSSR-EO13894
- GRANDEUR GENERAL TRADING FZEOFACentitéInscrit le 24 mars 2016
Émirats arabes unisIran : régime de sanctions financières · Terrorisme mondial
- HSI TRADING FZEOFACentitéInscrit le 24 mars 2016
Émirats arabes unisIran : régime de sanctions financières · Terrorisme mondial
- CANDID GENERAL TRADING LLCOFACentitéInscrit le 17 janv. 2016
Alias : CANDID TRADING LLC
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- MABROOKA TRADING CO L.L.C.OFACentitéInscrit le 17 janv. 2016
Alias : MABROOKA TRADING COMPANY
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- AL ZAROONI EXCHANGEOFACentitéInscrit le 12 nov. 2015
Alias : ALZROONI EXCHANGE · M/S. AL ZAROONI EXCHANGE
Émirats arabes unisCrime organisé transnational
- ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATIONOFACentitéInscrit le 12 nov. 2015
Australie, Canada, Pakistan, Émirats arabes unis +2Crime organisé transnational
- AL-NASER AIRLINESOFACentitéInscrit le 21 mai 2015
Alias : ALNASER AIRLINES · AL NASER WINGS · AL NASER WINGS AIRLINES
Irak, Émirats arabes unis, JordanieIran : régime de sanctions financières · Terrorisme mondial
- SKY BLUE BIRD AVIATIONOFACentitéInscrit le 21 mai 2015
Alias : SKY BLUE BIRD FZE · SKY BLUE AIRLINES
Émirats arabes unisIran : régime de sanctions financières · Terrorisme mondial
- HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALARoyaume-Unientitéaussi : OFAC, UEInscrit le 27 mars 2015
Alias : Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala · Haji Abdul Basir Exchange Shop · Haji Baseer Hawala · Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company · Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Pakistan, Émirats arabes unis, Iran, AfghanistanAfghanistan (R.-U.)
- Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money ChangerUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 27 mars 2015
Remarque publiée : Money service provider. Owned by Abdul Basir Noorzai. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170
Alias : Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange · Haji Abdul Basir Exchange Shop · Haji Baseer Hawala · Haji Basir Hawala · Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Pakistan, Iran, Émirats arabes unis, AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALAOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 21 août 2014
Alias : HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY · HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA · HAJI BASIR HAWALA · HAJI BASEER HAWALA · HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP
Pakistan, Afghanistan, Émirats arabes unis, IranTerrorisme mondial
- Alexander Yuryevich BORODAYOFACpersonneInscrit le 16 juil. 2014
Alias : Aleksandr BORODAI
Russie, Émirats arabes unisUkraine (décret 13660) · Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)
- STARS INTERNATIONAL LTDOFACentitéInscrit le 10 juil. 2014
Alias : STARS INTERNATIONAL CO. LTD
Chine, Émirats arabes unisTerrorisme mondial
- UNIQUE STARS MOBILE PHONES LLCOFACentitéInscrit le 10 juil. 2014
Alias : UNIQUE STARS LLC
Émirats arabes unisTerrorisme mondial
- AVIA TRUST FZEOFACentitéInscrit le 6 févr. 2014
Émirats arabes unisTerrorisme mondial
- BLUE SKY AVIATION CO FZEOFACentitéInscrit le 6 févr. 2014
Émirats arabes unisTerrorisme mondial
- Pejman Mahmood KOSARAYANIFARDOFACpersonneInscrit le 6 févr. 2014
Alias : KOSARIAN FARD · Pejman KOSARYANI-FARD · Pejman KOSARIAN FARD · Pejman CASARYANIFARD · Ali Pejman Mahmud KOSARAYAN FARD
Émirats arabes unisTerrorisme mondial
- AA ENERGY FZCOOFACentitéInscrit le 6 sept. 2013
Émirats arabes unisIran
- KASB INTERNATIONAL LLCOFACentitéInscrit le 6 sept. 2013
Alias : FIRST FURAT TRADING LLC
Émirats arabes unisIran
- PETRO ROYAL FZEOFACentitéInscrit le 6 sept. 2013
Émirats arabes unisIran
- GOLDEN RESOURCES TRADING COMPANY L.L.C.OFACentitéInscrit le 4 juin 2013
Alias : GRTC
Émirats arabes unisIran
- SIRJANCO TRADING L.L.C.OFACentitéInscrit le 31 mai 2013
Émirats arabes unisIran : régime de sanctions financières · Terrorisme mondial
- ENERGY GLOBAL INTERNATIONAL FZEOFACentitéInscrit le 22 mai 2013
Émirats arabes unisIran : régime de sanctions financières · Prolifération d'armes de destruction massive
🇬🇧 Registre britannique des entreprises
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.