Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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1 252 résultats · page 34 sur 51
- COMBUSTIBLES BRIONES, S.A. DE C.V.OFACentitéInscrit le 21 mai 2015
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Myriam Susana BEATTIE DE BRIONESOFACpersonneInscrit le 21 mai 2015
Alias : Myriam Susana BEATTIE BRIONES · Myriam Susana BEATTIE MARTINEZ
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Abigael GONZALEZ VALENCIAOFACpersonneInscrit le 8 avr. 2015
Alias : Abigail GONZALEZ VALENCIA · Luis Angel GOMEZ FLORES · Jonathan Paul TAK TOLEDO · Paul Jonathan TAK TOLEDO · Luis Angel GONZALEZ VALENCIA
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIONOFACentitéInscrit le 8 avr. 2015
Alias : NEW GENERATION CARTEL OF JALISCO · CJNG · JALISCO NEW GENERATION CARTEL
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin) · Trafic de drogue illicite (décret 14059) · Terrorisme mondial +1
- LOS CUINISOFACentitéInscrit le 8 avr. 2015
Alias : LOS CUINIS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION · LOS QUINIS
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Ruben OSEGUERA CERVANTESOFACpersonneInscrit le 8 avr. 2015
Alias : Nemesio OSEGUERA CERVANTES · El Mencho · El Senor de los Gallos
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin) · Trafic de drogue illicite (décret 14059) · Terrorisme mondial
- Alejandro CABRERA SARABIAOFACpersonneInscrit le 18 mars 2015
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Felipe CABRERA SARABIAOFACpersonneInscrit le 18 mars 2015
Alias : Miguel VELAZQUEZ MANJARREZ · EL INGENIERO · EL SENOR DE LA SIERRA
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Alfonso LIMON SANCHEZOFACpersonneInscrit le 27 janv. 2015
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Victor Manuel FELIX BELTRANOFACpersonneInscrit le 27 janv. 2015
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Alejandra ARAUJO URIARTEOFACpersonneInscrit le 18 déc. 2014
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Eduardo MENDOZA ROBLESOFACpersonneInscrit le 13 mars 2014
Alias : ZETA 33
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.OFACentitéInscrit le 14 févr. 2014
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Juanita Del Carmen RIOS HERNANDEZOFACpersonneInscrit le 14 févr. 2014
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Jose Guadalupe TAPIA QUINTEROOFACpersonneInscrit le 16 janv. 2014
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Arnoldo VILLA SANCHEZOFACpersonneInscrit le 14 nov. 2013
Alias : Erick Rene CALDERON SANCHEZ
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Miguel LOZA HERNANDEZOFACpersonneInscrit le 14 nov. 2013
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- SISTEMAS ELITE DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.OFACentitéInscrit le 14 nov. 2013
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Luis Francisco VALLARTA ESCALANTEOFACpersonneInscrit le 30 sept. 2013
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Andres Martin ELIZONDO CASTANEDAOFACpersonneInscrit le 24 sept. 2013
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- ASESORIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y OPERATIVOS DUREL, S.A. DE C.V.OFACentitéInscrit le 24 sept. 2013
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- CASA EL VIEJO LUIS DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.OFACentitéInscrit le 24 sept. 2013
Alias : EL VIEJO LUIS · TEQUILA EL VIEJO LUIS · CASA EL VIEJO LUIS · CASA VIEJO LUIS
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Felipe REYES MAGANAOFACpersonneInscrit le 24 sept. 2013
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- GRUPO COMERCIAL ROOL, S.A. DE C.V.OFACentitéInscrit le 24 sept. 2013
Alias : EL VIEJO LUIS · TEQUILA VALENTON
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Juan Carlos DURAN NUNEZOFACpersonneInscrit le 24 sept. 2013
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
🇬🇧 Registre britannique des entreprises
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.