Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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347 résultats · page 3 sur 14
- Euclides ESPANA CAICEDOOFACpersonneInscrit le 1 déc. 2021
Alias : Jhon Fredey HENAO MUNOZ · JHONIER · JONIER · JONNIER
ColombieTerrorisme mondial
- Hernan Dario VELASQUEZ SALDARRIAGAOFACpersonneInscrit le 1 déc. 2021
Alias : Hernan Dario VELASQUEZ · EL PAISA · OSCAR · GARCIA, Carlos Alberto · PAISA
Colombie, VenezuelaTerrorisme mondial
- Nestor Gregorio VERA FERNANDEZOFACpersonneInscrit le 1 déc. 2021
Alias : MORDISCO, Ivan
ColombieTerrorisme mondial
- REVOLUTIONARY ARMED FORCES OF COLOMBIA - PEOPLE'S ARMYOFACentitéInscrit le 1 déc. 2021
Alias : FARC-EP · FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA - EJERCITO DEL PUEBLO · FARC DISSIDENTS FARC-EP · REVOLUTIONARY ARMED FORCES OF COLOMBIA DISSIDENTS FARC-EP · FARC-D FARC-EP
Colombie, VenezuelaOrganisations terroristes étrangères · Terrorisme mondial
- SEGUNDA MARQUETALIAOFACentitéInscrit le 1 déc. 2021
Alias : NEW MARQUETALIA · SECOND MARQUETALIA · LA NUEVA MARQUETALIA · FARC DISSIDENTS SEGUNDA MARQUETALIA · REVOLUTIONARY ARMED FORCES OF COLOMBIA DISSIDENTS SEGUNDA MARQUETALIA
Colombie, VenezuelaOrganisations terroristes étrangères · Terrorisme mondial
- EXCLUSIVE IMPORT EXPORT S.A.S.OFACentitéInscrit le 16 sept. 2021
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Juan Carlos REALES BRITTOOFACpersonneInscrit le 16 sept. 2021
Alias : JUANKI · JUANQUI
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Luis Antonio BERMUDEZ MEJIAOFACpersonneInscrit le 16 sept. 2021
Alias : TATA · TONO
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- POLIGONO SANTA MARTA S.A.S.OFACentitéInscrit le 16 sept. 2021
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Washington ANTUNEZ MUSSOOFACpersonneInscrit le 16 sept. 2021
Alias : PAPO
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Zulma Maria MUSSO TORRESOFACpersonneInscrit le 16 sept. 2021
Alias : Sulma MUSO · LA PATRONA · LA SENORA
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Alex Nain Saab MoranRoyaume-Unipersonneaussi : OFACInscrit le 22 juil. 2021
Colombie, Venezuela, Cap-VertLutte anticorruption (mondial) (R.-U.)
- Alvaro Enrique Pulido VargasRoyaume-Unipersonneaussi : OFACInscrit le 22 juil. 2021
Alias : Cuchi · German Enrique Rubio Salas
ColombieLutte anticorruption (mondial) (R.-U.)
- Carlos Andres RIVERA VARELAOFACpersonneInscrit le 6 avr. 2021
Alias : La Firma
Mexique, ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin) · Trafic de drogue illicite (décret 14059) · Terrorisme mondial
- DISTRIECOR S.A.S.OFACentitéInscrit le 1 déc. 2020
Alias : GRUPO PATRON LTDA
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Einer MURILLO PALACIOSOFACpersonneInscrit le 1 déc. 2020
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Euclides CORREA SALASOFACpersonneInscrit le 1 déc. 2020
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- FRESNO HOME S.A.S.OFACentitéInscrit le 1 déc. 2020
Alias : AGROMADERAS ZAGAR S.A.S.
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Jhon Fredy ZAPATA GARZONOFACpersonneInscrit le 1 déc. 2020
Alias : John Fredy ZAPATA GARZON · CANDADO · CANDADO MESSI · TUSO
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- LAS INGENIERIAS S.A.S.OFACentitéInscrit le 1 déc. 2020
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- MULTIOPERACIONES DE OCCIDENTE S.A.S.OFACentitéInscrit le 1 déc. 2020
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Tatiana Marguerid ZAPATA GARZONOFACpersonneInscrit le 1 déc. 2020
Alias : Tatiana Margarid ZAPATA GARZON
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- AGRO XPO S.A.S.OFACentitéInscrit le 17 sept. 2019
ColombieVenezuela (décret 13850)
- ALAMO TRADING S.A.OFACentitéInscrit le 17 sept. 2019
ColombieVenezuela (décret 13850)
- Amir Luis SAAB MORANOFACpersonneInscrit le 17 sept. 2019
Colombie, VenezuelaVenezuela (décret 13850)
🇬🇧 Registre britannique des entreprises
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.