Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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777 résultats · page 20 sur 32
- Mazen al-TaraziUEpersonneaussi : Royaume-UniInscrit le 21 janv. 2019
Fonction (selon la liste) : Businessperson. In September 2019, he created “al-Dana Group Investments LLC”, a company involved in export-import and investing in tourism facilities and commercial complexes. Member of the Syrian-Iranian Business Council (SIBC) .
Alias : Mazin AL-TARAZI · مازن الترزي
SyrieSyrie (UE)
- Mohammed Khaled NasriUEpersonneaussi : Royaume-UniInscrit le 21 janv. 2019
Fonction (selon la liste) : Director of Institute 1000, the division of the Scientific Studies and Research Centre (SSRC)
Alias : Khaled NASRI · Haled Natsri
SyrieArmes chimiques (UE)
- Nazir AhmadUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 21 janv. 2019
Fonction (selon la liste) : Co‐founder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC and founder of A’ayan Company for Projects and Equipment. In May 2019, he created “Trillium Private JSC”, a company involved in the trade of building materials and electrical products.
Alias : Mohammed Jamal Eddine · Mohammed Nazer JAMAL EDDIN · Jamal Aldiyn · محمد ناذر جمال الدين
SyrieSyrie (UE)
- Samer Zuhair FozUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 21 janv. 2019
Fonction (selon la liste) : Businessperson operating in Syria.
Alias : Samir Fawz · Samir Foz · Samer FOZ · Samer Foz bin Zuhair · سامر فوز
Émirats arabes unis, Turquie, SyrieSyrie (UE)
- Tarq YasminaUEpersonneaussi : Royaume-UniInscrit le 21 janv. 2019
Fonction (selon la liste) : Tariq YASMINA acts as the liaison officer between the Scientific Studies and Research Centre (SSRC) and the Presidential Palace
Alias : Tariq YASMINA
SyrieArmes chimiques (UE)
- Walid ZUGHAIBUEpersonneaussi : Royaume-UniInscrit le 21 janv. 2019
Fonction (selon la liste) : Walid Zughaib is the Director of Institute 2000, the division of the Scientific Studies and Research Centre (SSRC).
Remarque publiée : Designation details: date of listing: 21.1.2019
Alias : Walid Zughayb · Walid Zgha'ib · Walid Zughib
SyrieArmes chimiques (UE)
- Hajji 'ABD AL-NASIROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 20 nov. 2018
Alias : ABDELNASSER, Hajji · ABD AL-NASR, Hajji · AL-KHUWAYT, Taha
Irak, SyrieTerrorisme mondial
- Mhd Amer ALCHWIKIOFACpersonneInscrit le 20 nov. 2018
Alias : Amer ALCHWIKI · Mohammad Amer CHWIKI · Amer Mhd ALCHWIKI · Mohammad Amer SHWEIKI · Mohamad Amer ALCHWIKI
Syrie, Royaume-UniTerrorisme mondial · IRGC · Iran : régime de sanctions financières
- Emraan ALIOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 19 sept. 2018
États-Unis, Trinité-et-Tobago, SyrieTerrorisme mondial
- AL-QATIRJI COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 6 sept. 2018
Alias : AL-SHAM AND AL-DARWISH COMPANY · KHATIRJI GROUP · KATERJI GROUP COMPANY · KATERJI GROUP LTD
SyrieTerrorisme mondial · Iran : régime de sanctions financières
- Yasir 'ABBASOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 6 sept. 2018
Alias : Yasir 'Aziz 'ABBAS
SyriePAARSSR-EO13894
- Mohamad Rafi UDINOFACpersonneInscrit le 24 août 2018
Alias : Mohd Rafi UDIN · Rafi UDIN · AL-MALISI, Abu Awn
Malaisie, SyrieTerrorisme mondial
- Mohammad Reza Lahaman KIRAMOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2018
Alias : Mohd Reza KIRAM · AL-FILIPINI, Abu Abdul Rahman
Philippines, SyrieTerrorisme mondial
- Abtol RahmanUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 23 août 2018
Alias : Abu Abdul Rahman al Filipini · Abdul Rahman · Muhammed Reza Lahaman Kiram
Syrie, PhilippinesDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Fauz FaturohmanUEpersonneaussi : Royaume-UniInscrit le 23 août 2018
Alias : Abdullah Faiz · Kholid Faiz · Saifudin Faiz · Ustadz Faiz · Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz
Syrie, IndonésieDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Mohamad Rafi BIN UDINRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 23 août 2018
Alias : Abu Una al Malayzie · Abu Awn al Malizi · Muhammad Ratin Bin Nurdin · Mhammad Rahim Bin Udin · Mohd Radi Bin Udin
Malaisie, Indonésie, SyrieDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
- MOHAMMED YUSIP KARIMRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 23 août 2018
Alias : Abu Walid al Indunisi · Zidni Elma · Abdullah Faiz · Kholid Faiz · Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz
Indonésie, SyrieDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
- Muhammad Ratin Bin NurdinUEpersonneaussi : Royaume-UniInscrit le 23 août 2018
Alias : Abu Ayn Tok Cit · Mhammad Rahim Bin Udin · Abu Una al Malayzie · Muhammad Rafiuddin · Muhammad Ratin
Syrie, Malaisie, IndonésieDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- MUHAMMED REZA LAHAMAN KIRAMRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 23 août 2018
Alias : Abu Abdul Rahman al Filipini · Abdul Rahman · Abtol Rahman
Philippines, SyrieDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
- Amir KATRANGIOFACpersonneInscrit le 25 juil. 2018
Alias : Amir KATRANJI · Amir Hachem ALKANTRANJI · Amir Hashem KATRANJI · Amir Hachem KATRANJI · Amir Hachem KATRANGI
SyrieProlifération d'armes de destruction massive
- ELECTRONICS KATRANGI TRADINGOFACentitéInscrit le 25 juil. 2018
Alias : ELECTRONIC KATRANGI GROUP · EKT ELECTRONICS · KATRANGI TRADING · KATRANJI LABS · EKT (KATRANGI BROS)
Liban, Syrie, ÉgypteProlifération d'armes de destruction massive
- GOLDEN STAR COOFACentitéInscrit le 25 juil. 2018
Alias : GOLDEN STAR TRADING & INTERNATIONAL FREIGHT · GOLDEN STAR INTERNATIONAL FREIGHT LIMITED · SHAREKAT GOLDEN STAR · KASSOUMA FZC · GOLDEN STAR TRADING INTERNATIONAL FREIGHT
Syrie, Chine, LibanProlifération d'armes de destruction massive
- Maher KATRANGIOFACpersonneInscrit le 25 juil. 2018
Alias : Maher Mohamad KATRANGI · Maher Hachem KATRANGI · Maher Hachem KATRANJI · Maher Hashem KATRANJI · Maher Hachem EL KATRANGI
Syrie, LibanProlifération d'armes de destruction massive
- Muhammad QASIROFACpersonneInscrit le 15 mai 2018
Alias : Muhammad Jafar QASIR · Mohammed Jaafar KASSIR · SALAH, Shaykh · FADI · MAJID
SyrieTerrorisme mondial
- BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATIONOFACentitéInscrit le 18 avr. 2018
Alias : NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION
Syrie, Liban, Émirats arabes unis, Turquie +6Crime organisé transnational
🇬🇧 Registre britannique des entreprises
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.