Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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62 résultats · page 2 sur 3
- PANAZEATE SLOFACentitéInscrit le 25 sept. 2018
EspagneVenezuela
- Rafael Alfredo SARRIA DIAZOFACpersonneInscrit le 18 mai 2018
Alias : Rafael A SARRIA-DIAZ · Rafael SARRIA
Venezuela, Espagne, États-UnisVenezuela
- THIEVES-IN-LAWOFACentitéInscrit le 22 déc. 2017
Alias : THIEVES-WITHIN-THE-LAW · THIEVES PROFESSING THE CODE · THIEF-IN-LAW · VORY V ZAKONYE · VORY-V-ZAKONE
États-Unis, Russie, Grèce, Ukraine +1Crime organisé transnational
- Nidal Ahmed WAKED HATUMOFACpersonneInscrit le 5 mai 2016
Alias : Nidal WAKED HATOUM
Espagne, Colombie, PanamaNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Ingrid Edith VARON CADENAOFACpersonneInscrit le 23 juil. 2014
Colombie, EspagneNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Maribel VARON CADENAOFACpersonneInscrit le 23 juil. 2014
Colombie, EspagneNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SLOFACentitéInscrit le 6 févr. 2014
Alias : CLEAR TRADE LINK SL · AEIT
EspagneIran : régime de sanctions financières · Prolifération d'armes de destruction massive
- Pere PUNTIOFACpersonneInscrit le 6 févr. 2014
Alias : Pedro Punti SANE
EspagneIran : régime de sanctions financières · Prolifération d'armes de destruction massive
- Aitzol Iriondo YARZAOFACpersonneInscrit le 21 juin 2012
Alias : GURBITZ · GURBITA · BARBAS · BALAK
EspagneTerrorisme mondial
- Jose Antonio Urruticoechea BENGOECHEAOFACpersonneInscrit le 15 déc. 2011
Alias : Jose Antonio Urrutikoetxea BENGOETXEA · Josu TERNERA
EspagneTerrorisme mondial
- Jurdan Martitegui LIZASOOFACpersonneInscrit le 22 sept. 2011
Alias : Jurdan MARTITEGUI · ARLAS
EspagneTerrorisme mondial
- Jose Ignacio Reta DE FRUTOSOFACpersonneInscrit le 22 mars 2011
Alias : Joseba Inaki Reta DE FRUTOS · Joseba Inaki Reta FRUIT
EspagneTerrorisme mondial
- Miguel DE GARIKOITZ ASPIAZU RUBINAOFACpersonneInscrit le 22 mars 2011
Alias : Miguel DE GARIKOITZ ASPIAZU URBINA · TXEROKI · CHEROKEE
EspagneTerrorisme mondial
- Armando GUTIERREZ GARAVITOOFACpersonneInscrit le 2 mars 2010
Espagne, ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L.OFACentitéInscrit le 2 mars 2010
EspagneNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Hugo Armando CARVAJAL BARRIOSOFACpersonneInscrit le 12 sept. 2008
Venezuela, EspagneVenezuela
- SAF TECH S.L.OFACentitéInscrit le 27 nov. 2007
EspagneNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Shahbaz KHANOFACpersonneInscrit le 1 juin 2007
Alias : Shahbaz KHAN GALAT KHAN · Shahbaz KHAN ZADRAN · Shahbaz KOOCHI · Shahbaz ZADRAN · Shabbaz ZADRAN
Pakistan, Émirats arabes unis, Allemagne, EspagneNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- ASKATASUNAOFACentitéInscrit le 3 mai 2002
Alias : GESTORAS PRO-AMNISTIA
EspagneTerrorisme mondial
- FIRST OF OCTOBER ANTIFASCIST RESISTANCE GROUPOFACentitéInscrit le 31 déc. 2001
Alias : GRAPO
EspagneTerrorisme mondial
- CASA DE CUBAOFACentitéInscrit le 10 oct. 1989
Espagne, MexiqueCuba
- COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A.OFACentitéInscrit le 10 oct. 1989
Alias : COIBA
EspagneCuba
- COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION IBERIAOFACentitéInscrit le 10 oct. 1989
Alias : CIMEX
EspagneCuba
- CUBAEXPORTOFACentitéInscrit le 10 oct. 1989
EspagneCuba
- CUBAFRUTASOFACentitéInscrit le 10 oct. 1989
EspagneCuba
🇬🇧 Registre britannique des entreprises
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.