Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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477 résultats · page 17 sur 20
- SAKSOUK COMPANY FOR EXCHANGE AND MONEY TRANSFEROFACentitéInscrit le 10 sept. 2019
Alias : SAKSOUK EXCHANGE · SAKSOUK FINANCIAL EXCHANGE · SAKSOUK EXCHANGE COMPANY · SOKOK MONEY TRANSFER COMPANY · AL-SAKSUK COMPANY
TurquieTerrorisme mondial
- SMART ITHALAT IHRACAT DIS TICARET LIMITED SIRKETIOFACentitéInscrit le 10 sept. 2019
Alias : SMART IMPORT EXPORT FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY
TurquieTerrorisme mondial
- Zaher JABARINOFACpersonneInscrit le 10 sept. 2019
Alias : Zahir Ali Mousa JABBAREEN · Zaher Ali Mousa JABARIN · Zahir JABARIN · Zahar JABARIN · Zaher Ali Mousa JIBRIL
Iran, TurquieTerrorisme mondial
- MULBERRY PROJE YATIRIM ANONIM SIRKETIOFACentitéInscrit le 25 juil. 2019
Alias : MULBERRY PROJE YATIRIM A.S. · MULBERRY PROJE YATIRIM
TurquieVenezuela (décret 13850)
- Amer FOZOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 11 juin 2019
Alias : Amer Zuhair FOZ · Amer Zuheir FOZ
Syrie, Turquie, Émirats arabes unisPAARSSR-EO13894
- Husen FOZOFACpersonneInscrit le 11 juin 2019
Alias : Hosn Zuhair FOZ · Hussen FOZ · Hoson FOZ · Hasan FOZ · Housen FOZ
Syrie, Saint-Christophe-et-Niévès, Turquie, Émirats arabes unisPAARSSR-EO13894
- Samer FOZOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 11 juin 2019
Alias : Samir FOZ · Samer Zuhair FOZ · Samir FAWZ · Samer FAWAZ · Samer FOUZ
Syrie, Turquie, Saint-Christophe-et-Niévès, Émirats arabes unisPAARSSR-EO13894
- Abd-al-Rahman 'Ali Husayn al-Ahmad AL-RAWIOFACpersonneInscrit le 15 avr. 2019
Alias : Abd-al-Rahman AL-RAWI · Abdul Rahman AL-RAWI · Abdulrahman AL RAWI · Abu Abd Al Rahman AL-RAWI
Syrie, TurquieTerrorisme mondial
- AL-ARD AL-JADIDAH MONEY EXCHANGE COMPANYOFACentitéInscrit le 15 avr. 2019
Alias : NEW LAND MONEY EXCHANGE COMPANY · AL-ARDH AL-JADEEDA EXCHANGE COMPANY · AL ARDH AL JADIDA
Irak, Syrie, TurquieTerrorisme mondial
- Muhannad Mushtaq Talib Zghayir Karhout AL-RAWIOFACpersonneInscrit le 15 avr. 2019
Alias : Muhannad Mushtaq TALIB · Mohanad M. TALIB · Muhanad Mushtaq Talib ZUGHAYAR · Muhanad Mushtaq ZUGHAYAR
Irak, TurquieTerrorisme mondial
- Mushtaq Talib Zughayr AL-RAWIOFACpersonneInscrit le 15 avr. 2019
Alias : Mushtaq Talib Zaghayir AL-RAWI · Mushtaq Talib AL-RAWI · Mushtaq AL-RAWI · Abu Mus'ab AL-RAWI · Mushtaq Talib Zughayar Karhut AL-HASHIMI
Turquie, BelgiqueTerrorisme mondial
- Umar Talib Zughayr AL-RAWIOFACpersonneInscrit le 15 avr. 2019
Alias : Umar Talib Zughayr AL-HASHIMI · 'Umr Talib ZGHYR · 'Umar Talib AL-RAWI · Umar Talib Zughayr Karhoot AL-RAWI · AL-RAWI, Abu Umar
Irak, TurquieTerrorisme mondial
- Ali Shams MULAVIOFACpersonneInscrit le 26 mars 2019
Alias : Ali Shams MOULAVI
TurquieIran : régime de sanctions financières · Terrorisme mondial
- Suleyman SAKANOFACpersonneInscrit le 26 mars 2019
Alias : Soleyman SAKAN DASTGIRI
Turquie, IranIran : régime de sanctions financières · Terrorisme mondial
- Samer Zuhair FozUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 21 janv. 2019
Fonction (selon la liste) : Businessperson operating in Syria.
Alias : Samir Fawz · Samir Foz · Samer FOZ · Samer Foz bin Zuhair · سامر فوز
Émirats arabes unis, Turquie, SyrieSyrie (UE)
- Erhan CULHAOFACpersonneInscrit le 4 oct. 2018
TurquieCorée du Nord
- Huseyin SAHINOFACpersonneInscrit le 4 oct. 2018
TurquieCorée du Nord
- SIA FALCON INTERNATIONAL GROUPOFACentitéInscrit le 4 oct. 2018
Alias : SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU 'FALON INTERNATIONAL' · FALCON INTERNATIONAL SIA · SIA FALCON INTERNATIONAL TARIM VE HAYVANCILIK LIMITED SIKRETI · ATACAR OTOMOTIV DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI · MURAT INSAAT DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI LIMITED SIRKETI
Turquie, LettonieCorée du Nord
- 3G LOJISTIK VE HAVACILIK HIZMETLARI LTD.OFACentitéInscrit le 24 mai 2018
TurquieIran : régime de sanctions financières · Terrorisme mondial
- Gulnihal YEGANEOFACpersonneInscrit le 24 mai 2018
Alias : Gulnihal Kulak YEGANE · Gulnihal YEGANE AKSIT
TurquieIran : régime de sanctions financières · Terrorisme mondial
- OTIK AVIATIONOFACentitéInscrit le 24 mai 2018
Alias : OTIK HAVACILIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
TurquieIran : régime de sanctions financières · Terrorisme mondial
- RA HAVACILIK LOJISTIK VE TASIMACILIK TICARET LIMITEDOFACentitéInscrit le 24 mai 2018
TurquieIran : régime de sanctions financières · Terrorisme mondial
- TRIGRON LOJISTIK KARGO LIMITED SIRKETIOFACentitéInscrit le 24 mai 2018
Alias : TRIGRON CARGO LOGISTICS LTD. · TRIGRON KARGO LOJISTIK · TRIGRON KARGO
TurquieIran : régime de sanctions financières · Terrorisme mondial
- BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATIONOFACentitéInscrit le 18 avr. 2018
Alias : NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION
Syrie, Liban, Émirats arabes unis, Turquie +6Crime organisé transnational
- PROFESYONELLER ELEKTRONIKOFACentitéInscrit le 9 févr. 2018
Alias : PROFESSIONALS ELECTRONIC TRADE IMPORT AND EXPORT LIMITED COMPANY · PROFESYONELLER ELEKTRONIK TICARET · PROFESYONELLER ELEKTRONIK TIC ITH VE IHR LTD. STI
TurquieTerrorisme mondial
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Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.