Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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477 résultats · page 16 sur 20
- Mesut SEKERCIUEpersonneInscrit le 15 avr. 2021
Turquie, FranceDaech / Al-Qaïda (régime autonome) (UE)
- Alaa Ali Ali Mohammed AL-SAMAHIOFACpersonneInscrit le 14 janv. 2021
Alias : Allaa AL-SAMAHY
TurquieTerrorisme mondial
- Yahya al-Sayyid Ibrahim MUSAOFACpersonneInscrit le 14 janv. 2021
Alias : Yahya Alsayed Ibrahim Mohamed MOUSSA · Yahia ElSayed Ibrahim MOHAMMAD · IBRAHIM, Basim
Égypte, TurquieTerrorisme mondial
- Avrasya ShippingRoyaume-Unientitéaussi : UEInscrit le 31 déc. 2020
TurquieLibye (R.-U.)
- Dalokay SanliRoyaume-UnipersonneInscrit le 31 déc. 2020
Alias : Sinan
TurquieContre-terrorisme (R.-U.)
- Macpar Makina San Ve TicRoyaume-Unientitéaussi : OFAC, UEInscrit le 31 déc. 2020
Alias : Macpar Makina · Macpar Makina A.S. · Macpar Makina San Ve Tic AS · Macpar Makina San. Ve Tic. Ltd. Sti. · Macpar Makina San. Ve Ticaret A.S.
Turquie, IranIran : nucléaire (R.-U.)
- Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited SirketiRoyaume-Unientitéaussi : OFAC, UEInscrit le 31 déc. 2020
Alias : Multimat Domestic and Foreign Trade Marketing Ltd. · Multimat Ic Ve Dis Tic. Paz. Ltd. Sti. · Multimat Ic Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi · Multimat Import and Export · Multimat Ltd.
Turquie, IranIran : nucléaire (R.-U.)
- Samer FozRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 31 déc. 2020
Alias : Samer Fawz · Samer Zuhair Fawz · Samir Fawz · Samer Zuhair Foz · Samir Foz
Syrie, Turquie, Émirats arabes unisSyrie (R.-U.)
- STEP Standart Teknik Parca San ve TICRoyaume-Unientitéaussi : OFACInscrit le 31 déc. 2020
Alias : SSTP · Standard Technical Component Industry and Trade Company · Standart Teknik Parca San Ve Tic A.S. · Standart Teknik Parca San. Ve Ticaret A.S. · Stap Standart Tek Par San Tic AS
Turquie, IranIran : nucléaire (R.-U.)
- PRESIDENCY OF DEFENSE INDUSTRIESOFACentitéliste non-SDNInscrit le 14 déc. 2020
Alias : DEFENSE INDUSTRIES PRESIDENCY · UNDERSECRETARIAT FOR DEFENSE INDUSTRIES · SSB · SSM
TurquieCAATSA : Russie
- TURIRA COMPANYOFACentitéInscrit le 18 nov. 2020
Alias : TURRIRA COMPANY · TURIRA INDUSTRIAL PRODUCTS AND TRADE LIMITED COMPANY · TURIRA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI ANA SOZLESMESI · TURIRA ENDUSTRIYEL URUNLER VE TICARET LIMITED SIRKETI
TurquieIRAN-EO13876
- Ahmed Luqman TALIBOFACpersonneInscrit le 19 oct. 2020
Alias : Adam Ahmad TALEB
Australie, Turquie, Qatar, BrésilTerrorisme mondial
- Avrasya ShippingUEentitéaussi : Royaume-UniInscrit le 21 sept. 2020
Fonction (selon la liste) : A maritime company
TurquieLibye (UE)
- 'Adnan Muhammad Amin AL-RAWIOFACpersonneInscrit le 28 juil. 2020
Alias : Amin Muhammad AL-RAWI · 'Adnan Muhammad AMIN · Adnan Mahmoud ALRAWI · Adnan Mahmood AL RAWI · Adnan Mahmood RAWI
Irak, Jordanie, Turquie, SyrieTerrorisme mondial
- Ahmet BAYALTUNOFACpersonneInscrit le 18 nov. 2019
TurquieTerrorisme mondial
- AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANYOFACentitéInscrit le 18 nov. 2019
Alias : AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO · AL SULTAN GOLD & JEWELRY · SULTAN GOLD · AL SULTAN JEWELRY · ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI
TurquieTerrorisme mondial
- Ismail BAYALTUNOFACpersonneInscrit le 18 nov. 2019
TurquieTerrorisme mondial
- SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANYOFACentitéInscrit le 18 nov. 2019
Alias : AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY · SAHLUL HAWALA OFFICE
TurquieTerrorisme mondial
- AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTDOFACentitéInscrit le 10 sept. 2019
Alias : ALHARAM FOR EXCHANGE LTD · AL HARAM TRANSFER CO. · TRADING AL-HARM COMPANY · AL HARAM COMMERCIAL COMPANY · HARAM TRADING COMPANY
Turquie, Liban, Jordanie, Soudan +1Terrorisme mondial
- AL-HEBO JEWELRY COMPANYOFACentitéInscrit le 10 sept. 2019
Alias : AL-HABU JEWELRY AND MONEY EXCHANGE · AL-HABU MONEY EXCHANGE · AL-HABU HAWALA · AL-HABU JEWELRY · AL-HEBO
Turquie, SyrieTerrorisme mondial
- AL-KHALIDI EXCHANGEOFACentitéInscrit le 10 sept. 2019
Alias : ALKHALEDI JEWELRY COMPANY · AL-KHALIDI MONEY EXCHANGE · AL-KHALIDI JEWELRY SHOP · KHALIDI COMPANY · KHALIDI COMPANY FOR JEWELRY
Turquie, Syrie, IrakTerrorisme mondial
- Ismael TASHOFACpersonneInscrit le 10 sept. 2019
Alias : Isma'il TASH · Ismael Salman MOSLEH
Irak, TurquieTerrorisme mondial
- Marwan Mahdi Salah AL-RAWIOFACpersonneInscrit le 10 sept. 2019
Alias : Marwan ALRAWI · Marwan Mahdi AL-RAWI
Irak, TurquieTerrorisme mondial
- Muhamad Ali AL-HEBOOFACpersonneInscrit le 10 sept. 2019
Alias : Muhammad AL-HABU · Mohamad Abdulkarim ALHOBO · Muhammed HABO · Mohammed HEBBO · Muhammad HABU
Syrie, Turquie, LibanTerrorisme mondial
- REDIN EXCHANGEOFACentitéInscrit le 10 sept. 2019
Alias : REDIN DIS TICARET LTD. STI · REDIN COMPANY · REDIN CURRENCY EXCHANGE · REDIN MONEY EXCHANGE · RAYDAYIN COMPANY
TurquieTerrorisme mondial
🇬🇧 Registre britannique des entreprises
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.