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Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
UkraineRussie (R.-U.)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
IranIran : armes conventionnelles
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
32 649 résultats, les plus récentes inscriptions d'abord · page 1247 sur 1 306
Alias : Ali NAVAI · Ali NAWA'EE · Ali NAWAI · Ali NAWAE · Ali NAWA'I
Iran, Pakistan, Émirats arabes unisNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Émirats arabes unis, IrakIrak (UE)
IrakIrak (UE)
Alias : Al-Bashaer Trading Company, Ltd · Al-Bashir Trading Company, Ltd · Al-Basha'ir Trading Company, Ltd · Al-Bashaair Trading Company, Ltd · Al-Bushair Trading Company, Ltd
IrakIrak (UE)
Alias : Aviatrans Establishment
LiechtensteinIrak (UE)
Alias : Logarcheo AG
SuisseIrak (UE)
Remarque publiée : Last known directors: Hana Paul Jon, Adnan Talib Hashim Al-Amiri, Dr. Safa Hadi Jawad Al-Habobi
Alias : TMG Ltd.
Royaume-UniIrak (UE)
Remarque publiée : Last known directors: Hana Paul Jon, Adnan Talib Hashim Al-Amiri, Dr. Safa Hadi Jawad Al-Habobi
Alias : TDG Ltd
Royaume-UniIrak (UE)
Alias : TMG Ltd.
Royaume-UniIrak (R.-U.)
Alias : TDG Ltd.
Royaume-UniIrak (R.-U.)
Alias : Gabril Abdul Karim BARI · Djibril Abdul Kareem BAREY · Djibril Abdul KAREEM
SoudanDarfour
Alias : Gaffar Mohamed EL HASSAN
Darfour
Alias : Moussa HILAL
Darfour
Fonction (selon la liste) : Major-General and Commander of the Western Military Region for the Sudanese Armed Forces (SAF).Retired from the Sudanese Army.
Remarque publiée : Ex-serviceman's identification card 4302
Alias : Gaffar Mohmed Elhassan
SoudanSoudan (UE)
Alias : Gaffar Mohmed Elhassan
SoudanSoudan (R.-U.)
Fonction (selon la liste) : National Movement for Reform and Development (NMRD) Field Commander
Alias : ‘Tek’ · General Gibril Abdul Kareem Barey · Gabril Abdul Kareem Badri
SoudanSoudan (UE)
Alias : Gabril Abdul Kareem Badri · Gibril Abdul Kareem Barey · Tek
SoudanSoudan (R.-U.)
Fonction (selon la liste) : a) formerly Member of the National Assembly of Sudan from Al-Waha district; b) formerly special adviser to the Ministry of Federal Affairs; c) Paramount Chief of the Mahamid Tribe in North Darfur
Alias : Sheikh Musa Hilal · Abd Allah · Abdallah · AlNasim · Al Nasim
SoudanSoudan (UE)
Alias : Abdallah · Al Naseem · Al Nasim · Al Nasseem · Abd Allah
SoudanSoudan (R.-U.)
Fonction (selon la liste) : Senior leader of Jemaah Islamiyah
Alias : Abu Fatih · Thoyib, Ibnu · Toyib, Ibnu · Abu Fathi
IndonésieDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
Alias : Abu Fathi · Abu Fatih · Ibnu Thoyib · Ibnu Toyib
IndonésieDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
Alias : Abu Bakar Baasyir · Abu Bakar Bashir · Abdus Samad · Abdus Somad
IndonésieDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
Alias : Abu Bakar Baasyir · Abu Bakar Bashir · Abdus Samad · Abdus Somad
IndonésieDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
Alias : Abd Al-Hadi · Bukhori · Bukhory · Rusman Gunawan · Abdul Hadi
IndonésieDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
Alias : Amy Erja · Ammy Erza · Ami Iraq · Ami Irza · Ammy Izza
Indonésie, PhilippinesDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.
Pétroliers soupçonnés de contourner les sanctions. Statut et listes tels que publiés, sans recalcul.
Source: ArcNautical, mis à jour toutes les 6 heures.