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Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
UkraineRussie (R.-U.)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
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Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
IranIran : armes conventionnelles
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
32 649 résultats, les plus récentes inscriptions d'abord · page 1239 sur 1 306
EspagneNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : AL SHAHBOZ KHAN GENERAL TRADING LLC.
Émirats arabes unisNarcotrafiquants (loi Kingpin)
PakistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
PakistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
PakistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Pakistan, Émirats arabes unisNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Pays-Bas, BelgiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Tom R.D. MICHIELSEN
BelgiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Waseem Rouf LOUN · Waseem Raouf LOUN · Abdul Majid RASHID · Abdul Majid RASHI · Abdul Majid BUTT
Pakistan, Émirats arabes unisNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : ZULEIKHA GENERAL TRADING · ZULIKHA GENERAL TRADING
Émirats arabes unisNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : TAMILS REHABILITATION ORGANIZATION · TAMIL REHABILITATION ORGANIZATION · WHITE PIGEON · WHITEPIGEON · ORGANISATION DE REHABILITATION TAMOULE
Sri Lanka, Canada, France, Italie +14Terrorisme mondial
Alias : BELNEFTEKHIM CONCERN · CONCERN BELNEFTEKHIM · BELARUSIAN STATE PETROLEUM AND CHEMICALS CONCERN · BELARUSIAN STATE CONCERN FOR OIL AND CHEMISTRY
Biélorussie, Russie, Ukraine, Allemagne +2Biélorussie
États-UnisBiélorussie
Alias : Assad HARDAN · As'ad HARDAN
Liban
Alias : Hafez MAKHLOUF
Liban
Alias : Wi'am WIHAB · Wiam WAHHAB · Wiyam WIHAB · Wiyam WAHAB
Liban
Alias : Miguel Botache SANTILLANA · DUARTE, Gentil
Colombie, VenezuelaTerrorisme mondial
Alias : Ahmed Dastjerdi VAHID
Prolifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
Alias : Ali Akbar AHMADIYAN
IranProlifération d'armes de destruction massive · IRGC · Iran : régime de sanctions financières +1
Prolifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
Alias : IRAN EXPORT BANK
Iran, France, Allemagne, Grèce +7Terrorisme mondial · Iran · Iran : régime de sanctions financières
Alias : IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK PLC · IRAN OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION LIMITED · IRAN OVERSEAS INVESTMENT BANK LIMITED
Royaume-Uni, IranIran · Terrorisme mondial · Iran : régime de sanctions financières
Alias : GHARARGAH GHAEM
IranProlifération d'armes de destruction massive · IRGC · Iran : régime de sanctions financières +1
Alias : GHARARGAH SAZANDEGI KARBALA-MOASSESEH TAHA · GHARARGAH KARBALA
IranProlifération d'armes de destruction massive · IRGC · Iran : régime de sanctions financières +1
IranProlifération d'armes de destruction massive · IRGC · Iran : régime de sanctions financières +1
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.
Pétroliers soupçonnés de contourner les sanctions. Statut et listes tels que publiés, sans recalcul.
Source: ArcNautical, mis à jour toutes les 6 heures.