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Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
UkraineRussie (R.-U.)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
IranIran : armes conventionnelles
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
32 649 résultats, les plus récentes inscriptions d'abord · page 1223 sur 1 306
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Hector Alfredo BELTRAN LEYVA
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Cesar Alejandro MARTINEZ CANTABRANA
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Alonso RIVERA MUNOZ · Mario Alberto BELTRAN LEYVA
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : GRUPO ILC · ILC CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V. · RESTAURANTE EL HABANERO, S.A. DE C.V. · PERFECT SILHOUETTE · ULTRAVITAL
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Costa Rica, MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Mansour Thaer
JordanieDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
Alias : AMNOKKANG DEVELOPMENT BANK
Corée du NordProlifération d'armes de destruction massive
Alias : CHIN-SO'K KIM · TONG MYONG KIM · HYOK CHOL KIM · KIM, JIN SOK
Corée du NordProlifération d'armes de destruction massive
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Ali KIVIRCIK · Risa ALTUG · Ebubekir RIZA
TurquieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
TurquieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Zubayin AYDAR
TurquieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : GBAE · GENERAL DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
Corée du NordProlifération d'armes de destruction massive
Alias : RYUNGSENG TRADING CORPORATION · RYUNG SENG TRADING CORPORATION · RYUNGSONG TRADING CORPORATION · KOREA KURYONGGANG TRADING CORPORATION · SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES FOREIGN AFFAIRS BUREAU
Corée du NordProlifération d'armes de destruction massive · Corée du Nord
Alias : KKBC · BORDER TRADE SETTLEMENT BANK · DPRK BORDER TRADE SETTLEMENT BANK · BTSB
Corée du NordProlifération d'armes de destruction massive
Alias : KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION
Corée du NordProlifération d'armes de destruction massive
Alias : Antonio Ezequiel CARDENAS GUILLEN
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Jorge COSTILLA SANCHEZ
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Miguel Angel TREVINO MORALES · 40
MexiqueTrafic de drogue illicite (décret 14059) · Narcotrafiquants (loi Kingpin)
Fonction (selon la liste) : The GBAE is responsible for the DPRK's nuclear programme.
Alias : GBAE · General Department of Atomic Energy · GDAE
Corée du NordCorée du Nord (UE)
Alias : General Department of Atomic Energy (GDAE)
Corée du NordCorée du Nord (R.-U.)
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.