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Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
UkraineRussie (R.-U.)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
IranIran : armes conventionnelles
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
32 649 résultats, les plus récentes inscriptions d'abord · page 1218 sur 1 306
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : GERESANO ESCRINAO · JEREZANO ESCRIBANO · CERESANO ESCRIBANO · GERESANO ESCRIBAJO
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Ivan VELAZQUEZ CABALLERO · Ivan VELAZQUES CABALLERO
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Antonio GALARZA CORONADO
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Antonio TORRES HERNANDEZ · David RUBIO CONDE
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Daniel VELASQUEZ CABALLERO · Juan Daniel VELAZQUEZ CABALLERO
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Gabriel MONTES SERMENO · Juan Gabriel MONTES · Gabriel MONTES ZERMENO
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Raul Lucio HERNANDEZ LECHUGA
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Mario Alberto FLORES SOTO
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Mario Armando RAMIREZ TREVINO
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Martin de Jesus ROMO LOPEZ
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Miguel Angel SOTO PARUA
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Omar LARMENDEZ PITALUA · Omar LORMENDEZ PATALUA · Omar LORMENDES PITALUA
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Alejandro TREVINO MORALES · Omar Alejandro TREVINO MORALES · Oscar Omar TREVINO MORALES · 42
MexiqueTrafic de drogue illicite (décret 14059) · Narcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Prisciliano IBARRA YEPIZ · Priciliano IBARRA YEPIS · Priciliano YBARRA YEPIS
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.