Chargement des cours et des jauges…
Chargement des cours et des jauges…
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
UkraineRussie (R.-U.)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
IranIran : armes conventionnelles
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
32 649 résultats, les plus récentes inscriptions d'abord · page 1204 sur 1 306
Émirats arabes unisNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Émirats arabes unisNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Eisa Jon HAJI ABDUL QAYOUM · Eisa Jan HAJI ABDUL QAYOUM
AfghanistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : GREEN LEAF TRADING LLC
Émirats arabes unisNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Haji Abdullah ANSARI · Haji Abdullah BARAKZAI
AfghanistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
AfghanistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Mohammed Nour MOHAMMED KUL · Mohammed Noor MOHAMED KOL
Afghanistan, Émirats arabes unisNarcotrafiquants (loi Kingpin)
AfghanistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
AfghanistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : NEW ANSARI MONEY SERVICES PROVIDER · NAWI ANSARI LTD · NEW ANSARI COMPANY
Afghanistan, Émirats arabes unisNarcotrafiquants (loi Kingpin)
AfghanistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Remarque publiée : Senior member of the Haqqani Network, which operates out of North Waziristan in the Federally Administered Tribal Areas of Pakistan. Brother of Jalaluddin Haqqani and uncle of Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1929286
Alias : Khalil Al-Rahman Haqqani · Khalil ur Rahman Haqqani · Khaleel Haqqani
Pakistan, AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
Alias : Khaleel Haqqani · Khalil Al-Rahman Haqqani · Khalil ur Rahman Haqqani
AfghanistanAfghanistan (R.-U.)
Alias : Khalil ur Rahman HAQQANI · Khaleel HAQQANI · Khalil Ahmad HAQQANI
Afghanistan, PakistanTerrorisme mondial
Alias : Sa'id Jan 'ABD-AL-SALAM · Qazi 'ABDALLAH · Qazi ABDULLAH · Ibrahim WALID · Dilawar Khan ZAIN KHAN
AfghanistanTerrorisme mondial
Alias : Qazi Abdallah · Sa'id Jan Abd-al-Salam · Qazi Abdullah · Aziz Cairo · Qasi Sa'id Jan
AfghanistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
Alias : Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam · Dilawar Khan Zain Khan · Qazi ‘Abdallah · Qazi Abdullah · Ibrahim Walid
AfghanistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
TurquieProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
IranProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
Alias : Daniel RODRIGUEZ MORFIN
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : LOS GUERITOS · LOS GUERITOS DE TECATITLAN · LOS ASQUELINES · LOS GUERRITOS · LOS CALABAZOS
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : MACHINE PARDAZAN LTD. · MACHINE PARDAZAN CO. LTD.
IranProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
Alias : MACPAR MAKINA · MAKPA
TurquieProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
IranProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
Prolifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.