Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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1 363 résultats · page 12 sur 55
- SMT TECNOLOGIA, C.A.OFACentitéInscrit le 13 févr. 2017
VenezuelaNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Tareck Zaidan EL AISSAMI MADDAHOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 13 févr. 2017
Alias : Tareck EL AISSAMI · Tarek EL AISSAMI
VenezuelaNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- YAKIMA OIL TRADING, LLPOFACentitéInscrit le 13 févr. 2017
Royaume-UniNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- YAKIMA TRADING CORPORATIONOFACentitéInscrit le 13 févr. 2017
Panama, BarbadeNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Antonio OSEGUERA CERVANTESOFACpersonneInscrit le 27 oct. 2016
Alias : Joel MORA GARIBAY · Tony Montana
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Arnulfo GONZALEZ VALENCIAOFACpersonneInscrit le 27 oct. 2016
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Edgar Eden GONZALEZ VALENCIAOFACpersonneInscrit le 27 oct. 2016
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Elvis GONZALEZ VALENCIAOFACpersonneInscrit le 27 oct. 2016
Alias : Alejandro TAPIA CASTRO
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Fabian Felipe VERA LOPEZOFACpersonneInscrit le 27 oct. 2016
Alias : Felipe VERA LOPEZ · Favian Felipe LOPEZ · Ton VARELLA LOPEZ
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Julio Alberto CASTILLO RODRIGUEZOFACpersonneInscrit le 27 oct. 2016
Alias : El Chorro
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin) · Trafic de drogue illicite (décret 14059) · Terrorisme mondial
- Maria Teresa QUINTANA NAVARROOFACpersonneInscrit le 27 oct. 2016
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Marisa Ivette GONZALEZ VALENCIAOFACpersonneInscrit le 27 oct. 2016
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Noemi GONZALEZ VALENCIAOFACpersonneInscrit le 27 oct. 2016
Alias : Noemi GONZALEV VALENCIA
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- AVICAL S.A.OFACentitéInscrit le 29 sept. 2016
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Carlos Ivan MUNOZ HOYOSOFACpersonneInscrit le 29 sept. 2016
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Claudia Julieta MURILLO SALAZAROFACpersonneInscrit le 29 sept. 2016
Colombie, MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Eliana MUNOZ MEJIAOFACpersonneInscrit le 29 sept. 2016
Colombie, MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- GEMUHO HOLDING, INCOFACentitéInscrit le 29 sept. 2016
PanamaNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- German MUNOZ HOYOSOFACpersonneInscrit le 29 sept. 2016
Colombie, MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- INVERSIONES LA PLATA M & M S. EN C.A.OFACentitéInscrit le 29 sept. 2016
Alias : INVERSIONES LA PLATA M Y M
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Jhonny German MUNOZ MEJIAOFACpersonneInscrit le 29 sept. 2016
Colombie, MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Jonathan MUNOZ MEJIAOFACpersonneInscrit le 29 sept. 2016
Alias : Jhonathan MUNOZ MEJIA
Colombie, MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- MUNSA INTERNATIONAL INVESMENTS S.A.OFACentitéInscrit le 29 sept. 2016
PanamaNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- ROMIK S.A.OFACentitéInscrit le 29 sept. 2016
PanamaNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- UNIREFRICLIMA S.A.OFACentitéInscrit le 29 sept. 2016
PanamaNarcotrafiquants (loi Kingpin)
🇬🇧 Registre britannique des entreprises
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.