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Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
UkraineRussie (R.-U.)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
IranIran : armes conventionnelles
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
32 649 résultats, les plus récentes inscriptions d'abord · page 1199 sur 1 306
Fonction (selon la liste) : Presidential advisor for security affairs since January 2024. Former Vice President of the Syrian Arab Republic for Security Affairs. Former Director of the National Security Bureau. Former Head of Syrian Intelligence Directorate involved in violence against demonstrators.
Alias : Ali Mamlouk · Ali MAMLUK · Abu Ayham · علي مملوك · أبو أيهم
Syrie (UE)
Fonction (selon la liste) : Former Head of the Political Security Directorate in Dara’a.
Remarque publiée : Member of the Assad family; cousin of President Bashar Al-Assad.
Alias : Atej NAJIB · Atif NAJIB · Atej NAJEEB · Atif NAJEEB · Atef NAJEEB
Syrie (UE)
Fonction (selon la liste) : Former Colonel and Head of Unit in General Intelligence Directorate, Damascus Branch in post after May 2011.
Remarque publiée : Member of the Makhlouf family; Cousin of President Bashar Al-Assad.
Alias : Hafiz MAKHLOUF · Háfiz Machlúf · حافظ مخلوف
SyrieSyrie (UE)
Fonction (selon la liste) : Major General of the 42nd Brigade and former Brigadier Commander of the Army's 4th Armoured Division
Remarque publiée : Member of the Syria Armed Forces of the rank of ‘colonel’ and the equivalent or higher in post after May 2011; Major General of the 42nd Brigade and former Brigadier Commander of the Army's 4th Armoured Division. Member of the Assad family; brother of President Bashar Al-Assad.
Alias : Mahir AL-ASSAD · ماهر الاسد
Syrie (UE)
Remarque publiée : Date of listing: 9.5.2011
Alias : Monzer Jamil AL-ASSAD · Mundhir Jamil AL-ASSAD · منذر جميل الأسد
Syrie (UE)
Fonction (selon la liste) : Businessman; cousin of President Bashar Al‐Assad.
Alias : Rámí MACHLÚF · رامي مخلوف
SyrieSyrie (UE)
Alias : 'Ali MAMLUK
HRIT-SY
Alias : Atef NAJEEB · Atef NAJIB
SyriePAARSSR-EO13894
Alias : Maher ASSAD · Mahar ASSAD · Mahir AL-ASAD
SyriePAARSSR-EO13894
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Bahrami Ali SHAYESTEH · Bahrami Ali JADALI
AllemagneNarcotrafiquants (loi Kingpin)
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : INTERCONTINENTAL BAUMASCHINEN
AllemagneNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Jorge Luis LLANOS GAZZIA
Italie, Colombie, MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
TurquieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
TurquieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Selahattin ERDEM
TurquieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
TurquieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
TurquieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : TONGBANG U'NHAENG · TONGBANG BANK · DONGBANG BANK
Corée du NordCorée du Nord
Fonction (selon la liste) : Head of ward 350 of Evin Prison.
Remarque publiée : Date of listing 14.4.2011.
Iran (UE)
Fonction (selon la liste) : Former advisor to the Supreme Disciplinary Court of judges (29 April 2019-at least 2020). Former Prosecutor General of Tehran (August 2009-April 2019).
Iran (UE)
Fonction (selon la liste) : Judge at the Shahid Muftah Judicial Complex; former magistrate of a criminal chamber; former judge, Tehran Revolutionary Court, branch 26
Remarque publiée : Former Judge, Tehran Revolutionary Court, branch 26.
Iran (UE)
Fonction (selon la liste) : Judge of the Special Court for Financial Crimes, branch 4 since 2019. Former Head of Tehran Revolutionary Court, branch 15. Committing Judge in the Tehran Tribunal.
Iran (UE)
Fonction (selon la liste) : Brigadier-General in the IRGC. Head of the Security Department of the General Staff of the Armed Forces. Former Deputy Head of IRGC's Ground Forces.
Alias : Abdollah ERAGHI
Iran (UE)
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.