Chargement des cours et des jauges…
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Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
UkraineRussie (R.-U.)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
IranIran : armes conventionnelles
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
32 649 résultats, les plus récentes inscriptions d'abord · page 1186 sur 1 306
Crime organisé transnational
Alias : Muhammad ACHWAN · Muhammad AKHWAN · Mochtar ACHWAN · Mochtar AKHWAN · Mochtar AKWAN
IndonésieTerrorisme mondial
Alias : Vasili KHRISTOFOROV · VASYA VOSKRES · VOSKRES
Russie, Émirats arabes unisCrime organisé transnational
Alias : SIXTH YAMAGUCHI-GUMI · ROKUDAIME YAMAGUCHI-GUMI
JaponCrime organisé transnational
Alias : VEZARAT-E ETTELA'AT VA AMNIAT-E KESHVAR · MOIS · VEVAK
IranTerrorisme mondial · Iran : droits humains · HRIT-IR +3
Alias : Abu Karim · Hani Al-Sayyid Al-Sebai Yusif · Hani Yousef Al-Sebai · Hani Youssef · Hany Youseff
Royaume-Uni, ÉgypteDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
Alias : Cernit MURAT · Altig MURAT
TurquieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
RoumanieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
RoumanieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
RoumanieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
TurquieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Turquie, RoumanieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
TurquieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Mivlut KAR · Mavlut KAR · Mawlud KAR · Meluvet KAR · Mevlut ZIKARA
Allemagne, TurquieTerrorisme mondial
Alias : Mounir CHOUKA · ABU ADAM · ABU ADAM FROM GERMANY · ABU ADAM AUS DEUTSCHLAND
Allemagne, Maroc, Afghanistan, PakistanTerrorisme mondial
Alias : Yasin CHOUKA · ABU IBRAHIM · ABU IBRAHEEM THE GERMAN · ABU IBRAHIM AL ALMANI
Allemagne, Maroc, Pakistan, AfghanistanTerrorisme mondial
Fonction (selon la liste) : Associated with Islamic Movement of Uzbekistan. Associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq, between October 2015 and August 2016. Brother of Yassin Chouka; (d) Arrest warrant issued by the investigating judge of the German Federal Court of Justice on 5.10…
Remarque publiée : ((a) Previous address: Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Germany. Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 25.1.2012.)
Alias : Abu Adam · Abu Hamza
Syrie, Allemagne, MarocDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
Alias : Abu Adam · Abu Hamza
Allemagne, Maroc, SyrieDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
Remarque publiée : ((a) Previous address: Karl- Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Germany. Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 25.1.2012.)
Alias : Abu Ibraheem
Allemagne, MarocDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
Alias : Abu Ibraheem
Allemagne, MarocDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
Remarque publiée : Front company of Sad Export Import Company. Involved in illicit arms transfer aboard M/V Monchgorsk. Date of listing 23.1.2012.
IranIran (UE)
Remarque publiée : (Used as a front company by designated Iran Aircraft Industries (IACI) for covert procurement activities. Date of listing 23.1.2012.)
Alias : TEM · T.E.M. Co.
IranIran (UE)
Fonction (selon la liste) : Head of Deraa Regional Branch (General Security Directorate)
Alias : Ahmad DIBE · Ahmed Dib · Ahmed Deeb · Ahmad Deeb · Ahmad Dib
Syrie (UE)
Fonction (selon la liste) : Head of the Basij Islamic Revolution Art Educational and Research Complex.
Iran (UE)
Fonction (selon la liste) : Behnam Sahriyari Trading Company is owned by Behnam Sahriyari, who leads the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Quds Force Unit 190, which conducts arms smuggling operations.
IranIran (UE)
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.