Chargement des cours et des jauges…
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Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
UkraineRussie (R.-U.)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
IranIran : armes conventionnelles
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
32 649 résultats, les plus récentes inscriptions d'abord · page 1182 sur 1 306
Alias : Chota SHAKEEL · Chhota SHAKIL · Shaikh Shakil Babu MOHIDDIN · Sheikh Shakeel AHMED
IndeNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Ibrahim Abdul Razak MEMON · TIGER MEMON · MUSHTAQ · MUSTAQ · SIKANDER
Inde, PakistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Ivan Archivaldo GUZMAN SALAZAR · Chapito · Tocallo
MexiqueTrafic de drogue illicite (décret 14059) · Narcotrafiquants (loi Kingpin) · Terrorisme mondial
Alias : EL FLACO
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : El Raton · Raton Nuevo
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin) · Trafic de drogue illicite (décret 14059)
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Fonction (selon la liste) : Amroggang, which was established in 2006, is a Tanchon Commercial Bank- related company managed by Tanchon officials.
Alias : Amroggang Development Bank · Amnokkang Development Bank
Corée du NordCorée du Nord (UE)
Alias : Amnokkang Development Bank · AMROGGANG Development Bank
Corée du NordCorée du Nord (R.-U.)
Fonction (selon la liste) : Green Pine Associated Corporation (‘Green Pine’) has taken over many of the activities of the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID was designated by the Sanctions Committee in April 2009 and is North Korea's primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related …
Alias : Saeng Pil Trading Corporation · National Resources Development and Investment Corporation · Saeingp'il Company · Natural Resources Development and Investment Corporation · Ku'm- haeryong Company LTD
Corée du NordCorée du Nord (UE)
Alias : CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY · CHONGSONG YONHAP · CH'O'NGSONG YO'NHAP · CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA · JINDALLAE
Corée du NordCorée du Nord (R.-U.)
Fonction (selon la liste) : The Korea Heungjin Trading Company is used by KOMID for trading purposes.
Alias : Hunjin Trading Co. · Korea Henjin Trading Co. · Korea Hengjin Trading Company
Corée du NordCorée du Nord (UE)
Alias : Hunjin TRADING Co. · Korea Hengjin Trading Company · Korea Henjin Trading Co.
Corée du NordCorée du Nord (R.-U.)
IranHRIT-IR
AfghanistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
AlbanieDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
BangladeshDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
ÉthiopieDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
Alias : Al-Haramain Foundation (Unionen Comorerne) · Al-Haramain Foundation (Union der Komoren) · Al-Haramain Foundation (Unión de la Comoras) · Al-Haramain Foundation (Komorien liitto) · Al-Haramain Foundation (Comore-szigetek)
ComoresDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
KenyaDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
TanzanieDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
Alias : Al Qa’ida/ Islamic Army · The Base · Al Qaeda · Islamic Salvation Foundation · The Group for the Preservation of the Holy Sites
Daech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
PakistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
MexiqueNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.