Chargement des cours et des jauges…
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Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
UkraineRussie (R.-U.)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
IranIran : armes conventionnelles
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
32 649 résultats, les plus récentes inscriptions d'abord · page 1180 sur 1 306
Alias : Omar SAHAL · Omar AWADH
Somalie
Alias : Suhayl Salim MUHAMMAD · Abu Faris AL-SUDANI · Abu FARIS · Haytham ZAYN · Suhayl ABDURAHAMAN
Somalie
Alias : Ta'ame Abraham SELASSIE · Abraham Selassie TA'AME · Simon GEBREDENGEL · Te'ame Abraha SELASSIE · Te'ame Abraham SELASSIE
Somalie
Alias : Bitewelde Habte NEGASH · Abdirahim MUSE · Tewaled Holde NAGESH · Tewaled Holde NAGASH · Abdirahman MUSA
Somalie
Remarque publiée : Co-owner of Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange and associated also with Khairullah Barakzai. Belongs to Barakzai tribe. Father’s name is Hajji ‘Abd-al-Manaf. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4998005
Alias : Haji Abdul Sattar Barakzai · Haji Abdul Satar · Haji Satar Barakzai · Abdulasattar
PakistanAfghanistan (talibans) (UE)
Alias : Abdulasattar · Abdul Sattar Barakzai · Satar Barakzai · Abdul Satar
Afghanistan, PakistanAfghanistan (R.-U.)
Alias : Haji Abdul Satar Haji Abdul MANAN · Haji Abdul SATAR · ABDULASATTAR · Haji Satar BARAKZAI
Pakistan, AfghanistanTerrorisme mondial
Alias : Haji KHAIRULLAH · Haji Khair ULLAH · Haji KHEIRULLAH · Haji KHERULLAH · Haji KARIMULLAH
PakistanTerrorisme mondial
Alias : HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI · HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY · HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE · HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE · HAJI SALAM HAWALA
Pakistan, Afghanistan, Émirats arabes unis, IranTerrorisme mondial
Alias : Haji Alim Hawala · Haji Hakim Hawala · Haji Khair Ullah Money Service · Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company · Haji Khairullah Money Exchange
Afghanistan, Émirats arabes unis, IranAfghanistan (R.-U.)
Remarque publiée : (Associated with Abdul Sattar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593 Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) is co-owned by Abdul Satar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar.)
Alias : Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi · Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company · Hai Khairullah Money Exchange · Haji Khair Ullah Money Service · Haji Salam Hawala
Pakistan, Afghanistan, Émirats arabes unis, IranAfghanistan (talibans) (UE)
Fonction (selon la liste) : Co-owner of Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange
Remarque publiée : (Co-owner of Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TAe.010) and associated also with Abdul Satar Abdul Manan. Belongs to Barakzai tribe. Father's name is Haji Khudai Nazar. Alternative father's name is Nazar Mohammad. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/ notice/search/un/4722167)
Alias : Haji Khairullah · Haji Khair Ullah · Haji Kheirullah · Haji Karimullah · Haji Khair Mohammad
PakistanAfghanistan (talibans) (UE)
Alias : Karimullah · Khairullah · Kheirullah · Khair Mohammad · Khair Ullah
PakistanAfghanistan (R.-U.)
Remarque publiée : Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182
Alias : Roshan Sarafi · Roshan Trading Company · Rushaan Trading Company · Roshan Shirkat · Maulawi Ahmed Shah Hawala
Pakistan, AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
Alias : ROSHAN SHIRKAT · ROSHAN SARAFI · ROSHAN TRADING COMPANY · RUSHAAN TRADING COMPANY · MAULAWI AHMED SHAH HAWALA
Afghanistan, PakistanTerrorisme mondial
Alias : Haji Ahmad Shah Hawala · Maulawi Ahmed Shah Hawala · Mullah Ahmed Shah Hawala · Roshan Sarafi · Roshan Shirkat
Pakistan, AfghanistanAfghanistan (R.-U.)
Remarque publiée : (Communications assistant to Badruddin Haqqani (deceased). Belongs to Zadran tribe. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/ 4721045)
Alias : Bakhta Gul · Bakht Gul Bahar · Shuqib
Pakistan, AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
Alias : Bakht Gul BAHAR · Bakhta GUL · SHUQIB
Afghanistan, PakistanAfghanistan (R.-U.)
Alias : Abass Hussein HARB
Venezuela, ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Alias : Ali Hussein HARB
Liban, ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Fonction (selon la liste) : Political and Media Advisor to the President since July 2008
Alias : Buthaina Shaaban · بثينة شعبان
Syrie (UE)
Alias : Ibrahim SHIBLI SHIBLI
LibanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
ColombieNarcotrafiquants (loi Kingpin)
VenezuelaNarcotrafiquants (loi Kingpin)
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.