Sanctions internationales
Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Nouvelles sanctions : dernière inscription le 26 octobre 2026
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
- Abu Zaid Talha AL-MISBAHRoyaume-Unipersonneaussi : UEInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
- Hussein Abo JalakRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
- Awad Al-Karim ALI SAEEDRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
SoudanSoudan (R.-U.)
- Abdel Moneim ABDEL BASSETRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
- Ibrahim Gibril OMERRoyaume-UnipersonneInscrit le 26 oct. 2026
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
Pays visés
Les 12 pays les plus visés
Depuis quand
Inscriptions par année
Pic en 2022 : 5 390 inscriptionsInscriptions des 36 derniers mois
12 168 nouvelles inscriptionsPourquoi : programmes et cibles
Principaux programmes
- Russie (décret 14024, guerre en Ukraine)6 442
- Russie (R.-U.)3 537
- Terrorisme mondial3 363
- Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)2 962
- Iran : régime de sanctions financières1 620
- Narcotrafiquants (loi Kingpin)1 363
- Prolifération d'armes de destruction massive1 205
- Iran (décret 13902)1 079
- Ukraine / Russie (décret 13662)822
- Trafic de drogue illicite (décret 14059)788
- Global Magnitsky (droits humains, corruption)739
- Iran (UE)709
Qui est visé
- Personnes50 %
- Entités42 %
- Navires7 %
- Avions1 %
Cibles phares
Visées par les trois listes
- Denis Sergeyevich CHERNOBAYRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 1 oct. 2026
UkraineRussie (R.-U.)
- PARS OGHYANOUS KISH COMPANYOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- QESHM AIROFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 8 sept. 2026
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
- GOOD LUCK SHIPPING LLCOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
- Mohammad Baqer ZOLQADROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 août 2026
IranIran : armes conventionnelles
États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne : qui sanctionne qui
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
Les 15 pays les plus visés, liste par liste
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5 303 résultats · page 167 sur 213
- ROSHAN MONEY EXCHANGEOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 29 juin 2012
Alias : ROSHAN SHIRKAT · ROSHAN SARAFI · ROSHAN TRADING COMPANY · RUSHAAN TRADING COMPANY · MAULAWI AHMED SHAH HAWALA
Afghanistan, PakistanTerrorisme mondial
- ROSHAN MONEY EXCHANGERoyaume-Unientitéaussi : OFAC, UEInscrit le 29 juin 2012
Alias : Haji Ahmad Shah Hawala · Maulawi Ahmed Shah Hawala · Mullah Ahmed Shah Hawala · Roshan Sarafi · Roshan Shirkat
Pakistan, AfghanistanAfghanistan (R.-U.)
- Bakht GulUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 27 juin 2012
Remarque publiée : (Communications assistant to Badruddin Haqqani (deceased). Belongs to Zadran tribe. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/ 4721045)
Alias : Bakhta Gul · Bakht Gul Bahar · Shuqib
Pakistan, AfghanistanAfghanistan (talibans) (UE)
- BAKHT GULRoyaume-Unipersonneaussi : OFAC, UEInscrit le 27 juin 2012
Alias : Bakht Gul BAHAR · Bakhta GUL · SHUQIB
Afghanistan, PakistanAfghanistan (R.-U.)
- Bouthaina SHAABANUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 26 juin 2012
Fonction (selon la liste) : Political and Media Advisor to the President since July 2008
Alias : Buthaina Shaaban · بثينة شعبان
Syrie (UE)
- Abubakar Adam KAMBAROFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 21 juin 2012
Alias : Abu YASIR · Abubakar KAMBAR · Abu Yasir KAMBAR
NigeriaTerrorisme mondial
- Abubakar SHEKAUOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 21 juin 2012
Alias : Abu Mohammed Abubakar BIN MOHAMMED · Abu Muhammed Abubakar BI MUHAMMED · SHEKAU · SHEHU · SHAYKU
NigeriaTerrorisme mondial
- Abdul HADIOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 20 juin 2012
Alias : DOCTOR
AfghanistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- Mohammad WALIOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 20 juin 2012
AfghanistanNarcotrafiquants (loi Kingpin)
- ABDALLAH AZZAM BRIGADESOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 24 mai 2012
Alias : ABDULLAH AZZAM BRIGADES · ZIYAD AL-JARRAH BATTALIONS OF THE ABDULLAH AZZAM BRIGADES · YUSUF AL-'UYAYRI BATTALIONS OF THE ABDULLAH AZZAM BRIGADES · MARWAN HADID BRIGADES · MARWAN HADID BRIGADE
LibanOrganisations terroristes étrangères · Terrorisme mondial
- Bakht GULOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 17 mai 2012
Alias : Bakhta GUL · Bakht Gul BAHAR · SHUQIB
Afghanistan, PakistanTerrorisme mondial
- Adib MAYALEHUEpersonneaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 15 mai 2012
Fonction (selon la liste) : Former Governor and Chairman of the Board of Directors of the Central Bank of Syria. Former Minister of Economy and Foreign Trade in power after May 2011.
Alias : André Mayard · أديب ميالة
Syrie (UE)
- Amroggang Development Banking CorporationUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 2 mai 2012
Fonction (selon la liste) : Amroggang, which was established in 2006, is a Tanchon Commercial Bank- related company managed by Tanchon officials.
Alias : Amroggang Development Bank · Amnokkang Development Bank
Corée du NordCorée du Nord (UE)
- AMROGGANG DEVELOPMENT BANKING CORPORATIONRoyaume-Unientitéaussi : OFAC, UEInscrit le 2 mai 2012
Alias : Amnokkang Development Bank · AMROGGANG Development Bank
Corée du NordCorée du Nord (R.-U.)
- Green Pine Associated CorporationUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 2 mai 2012
Fonction (selon la liste) : Green Pine Associated Corporation (‘Green Pine’) has taken over many of the activities of the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID was designated by the Sanctions Committee in April 2009 and is North Korea's primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related …
Alias : Saeng Pil Trading Corporation · National Resources Development and Investment Corporation · Saeingp'il Company · Natural Resources Development and Investment Corporation · Ku'm- haeryong Company LTD
Corée du NordCorée du Nord (UE)
- GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATIONRoyaume-Unientitéaussi : OFAC, UEInscrit le 2 mai 2012
Alias : CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY · CHONGSONG YONHAP · CH'O'NGSONG YO'NHAP · CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA · JINDALLAE
Corée du NordCorée du Nord (R.-U.)
- Korea Heungjin Trading CompanyUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 2 mai 2012
Fonction (selon la liste) : The Korea Heungjin Trading Company is used by KOMID for trading purposes.
Alias : Hunjin Trading Co. · Korea Henjin Trading Co. · Korea Hengjin Trading Company
Corée du NordCorée du Nord (UE)
- KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANYRoyaume-Unientitéaussi : OFAC, UEInscrit le 2 mai 2012
Alias : Hunjin TRADING Co. · Korea Hengjin Trading Company · Korea Henjin Trading Co.
Corée du NordCorée du Nord (R.-U.)
- Al-Haramain (Afghanistan branch)UEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 13 avr. 2012
AfghanistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Al-Haramain (Ethiopia branch)UEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 13 avr. 2012
ÉthiopieDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Al-QaidaUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 13 avr. 2012
Alias : Al Qa’ida/ Islamic Army · The Base · Al Qaeda · Islamic Salvation Foundation · The Group for the Preservation of the Holy Sites
Daech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- RABITA TRUSTUEentitéaussi : OFAC, Royaume-UniInscrit le 13 avr. 2012
PakistanDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
- Munir ADANOVOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 30 mars 2012
Alias : Munir ADANOF · Munir ADNUF
SyriePAARSSR-EO13894
- BEHINEH TRADINGOFACentitéaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 27 mars 2012
IranTerrorisme mondial · Iran : régime de sanctions financières
- Esmail GHANIOFACpersonneaussi : Royaume-Uni, UEInscrit le 27 mars 2012
Alias : Ismail Akbar NEZHAD · Esmaeil Ghaani AKBARNEJAD · Esmail QANI · Esma'il GHA'ANI · Esmail GHAANI
Terrorisme mondial · Iran : régime de sanctions financières · IRGC
🇬🇧 Registre britannique des entreprises
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.