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Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
UkraineRussie (R.-U.)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
IranIran : armes conventionnelles
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
5 303 résultats · page 130 sur 213
Corée du Nord (R.-U.)
Alias : Korea Foreign Insurance Company · Korea National Insurance Corporation
Corée du NordCorée du Nord (R.-U.)
Alias : Daesong Credit Development Bank · Koryo Global Credit Bank · Koryo Global Trust Bank
Corée du NordCorée du Nord (R.-U.)
Fonction (selon la liste) : Koryo Credit Development Bank operates in the financial services industry in the DPRK’s economy.
Alias : Koryo Global Credit Bank · Daesong Credit Development Bank · Koryo Credit Development Bank
Corée du NordCorée du Nord (UE)
Alias : Mansudae Overseas Project Group of Companies · Grupo empresarial Mansudae Overseas Project · Grupul de întreprinderi din cadrul proiectului Mansudae Overseas · Het concern Mansudae Overseas Project
Corée du NordCorée du Nord (UE)
Alias : Mansudae Art Studio
Corée du Nord (R.-U.)
Fonction (selon la liste) : Representative for Ilsim International Bank
Corée du NordCorée du Nord (UE)
Alias : Pak Il-Gyu
Corée du NordCorée du Nord (R.-U.)
Fonction (selon la liste) : Official for Korea Ryonbong General Corporation
Alias : Il Kyu Pak
Corée du NordCorée du Nord (UE)
Fonction (selon la liste) : Korea Mining Development Corporation (KOMID) representative overseas
Corée du NordCorée du Nord (UE)
Fonction (selon la liste) : Chief of an overseas Tangun Trading Corporation branch
Corée du NordCorée du Nord (UE)
Fonction (selon la liste) : Former Vice-Minister for Energy of the Russian Federation.
Alias : Andrey Vladimirovich CHEREZOV · Andrej Vladimirovitj TJEREZOV · Andrej Wladimirowitsch TSCHERESOW · Андрей Владимирович ЧЕРЕЗОВ
Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)
Fonction (selon la liste) : Chairman of the Board of Directors of JSC “Krymenergo” since 2020. Former Head of Department in the Energy Ministry of the Russian Federation. Vice-Minister for Energy of the Russian Federation.
Alias : Jevgenij Petrovitj GRABTJAK · Евгений Петрович ГРАБЧАК
Ukraine : atteintes à l'intégrité territoriale (UE)
VenezuelaVenezuela
VenezuelaVenezuela
VenezuelaVenezuela
VenezuelaVenezuela
VenezuelaVenezuela
Alias : INGUSHI, Saifuddin · INGUSHI, Sayfuddin
Russie, Irak, SyrieTerrorisme mondial
Alias : Alexanda Kote · Alexe Kotey
Royaume-Uni, États-UnisDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
Fonction (selon la liste) : Foreign terrorist fighter with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq
Remarque publiée : UN ID: QDi.408
Alias : Alexe Kotey · Alexanda Amon Kotey
États-Unis, Royaume-UniDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
Fonction (selon la liste) : Foreign terrorist fighter with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq
Remarque publiée : UN ID: QDi.409
Alias : El Shafee Elsheikh · Elshafee El Sheikh
États-Unis, Royaume-UniDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
Alias : El Shafee Elsheikh · Alshafee El-Sheikh
Royaume-Uni, États-UnisDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
Alias : Hanifa Exchange · Hanifa Money Exchange Office · Hanifah Currency Exchange · Hanifah Exchange Company · Hanifeh Exchange
SyrieDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
Remarque publiée : UN ID: QDe.153
Alias : Hanifa Money Exchange Office · Hanifah Exchange Company · Hunaifa Office · Hanifa Exchange · Hanifeh Exchange
SyrieDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.