Chargement des cours et des jauges…
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Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
UkraineRussie (R.-U.)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
IranIran : armes conventionnelles
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
5 303 résultats · page 124 sur 213
Alias : Ahmed Iman Ali · Shaykh Ahmad Iman Ali · Sheikh Ahmed Iman Ali · Abu Zinira
KenyaSomalie (R.-U.)
Fonction (selon la liste) : Kenyan Al-Shabaab commander
Remarque publiée : (UN ID: SOi.016) (UNLI-08.03.2018)
Alias : Abu Zinira · Ahmed Iman Ali · Shaykh Ahmad Iman Ali · Sheikh Ahmed Iman Ali
KenyaSomalie (UE)
Alias : Sheikh Ahmed Iman ALI · Shaykh Ahmad Iman ALI · Ahmed Iman ALI · ZINIRA, Abu
Kenya, SomalieTerrorisme mondial
Fonction (selon la liste) : Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.
Remarque publiée : (UN ID: QDe.157) (Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. UNLI-06.03.2018)
Alias : Al Kawthar Company · Al Kawthar Co. · AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
IrakDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
Alias : Al Kawthar Co. · Al Kawthar Company · Al-Kawthar Hawala
IrakDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
Fonction (selon la liste) : Finance “emir” for Islamic State in Iraq and the Levant
Remarque publiée : (UN ID: QDi.411) (UNLI-06.03.2018)
Alias : Salim Mansur · Salim Mansur Mustafa · Saleem Al-Ifri · Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri · SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR
IrakDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
Alias : Saleem Al-Ifri · Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri · Hajji Salim Al-Shaklar · Salim Mansur · Salim Mansur Mustafa
IrakDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
Fonction (selon la liste) : Financial facilitator for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157).
Remarque publiée : (UN ID: QDi.412) (UNLI-06.03.2018)
Alias : Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi · Omar Mahmood Irhayyim · Umar Mahmud Arhaym · Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym · Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi
IrakDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
Alias : Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh · Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi · Umar al-Kubaysi · Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi · Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi
IrakDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
Alias : ISIS WEST AFRICA · ISIS WEST AFRICA PROVINCE · ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA WEST AFRICA PROVINCE · ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT-WEST AFRICA · ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE
NigeriaOrganisations terroristes étrangères · Terrorisme mondial
Alias : ISIS-TUNISIA · ISIS-TUNISIA PROVINCE · JUND AL-KHILAFAH FI TUNIS · SOLDIERS OF THE CALIPHATE IN TUNISIA · TALA I JUND AL-KHILAFAH
TunisieTerrorisme mondial
Alias : CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY
ChineCorée du NordIMO 5938411
Alias : CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED
Corée du NordCorée du NordIMO 5571322
Corée du NordCorée du NordIMO 5963351
Corée du NordCorée du NordIMO 5787684
ChineCorée du NordIMO 5758476
Îles Marshall, TaïwanCorée du Nord
Corée du NordCorée du NordIMO 5936312
Alias : KOREA ANSAN SHPG CO
Corée du NordCorée du NordIMO 5676084
Corée du NordCorée du NordIMO 5985863
Corée du NordCorée du NordIMO 5954061
Alias : KOREA SAMMA SHIPPING CO
Corée du NordCorée du NordIMO 5145892
Corée du NordCorée du NordIMO 5434358
PanamaCorée du NordIMO 5982254
Corée du NordCorée du NordIMO 5988369
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.