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Qui sanctionne qui, depuis quand et pourquoi : les listes du Trésor américain, du Royaume-Uni et de l'Union européenne en une seule recherche.
Listes officielles mises à jour le 27 octobre 2026.
Les 50 désignations les plus récentes des trois listes, de la plus récente à la plus ancienne.
Alias : Abu Zaid Talha AL-MISHAB
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Hussein Abu Jalak
SoudanSoudan (R.-U.)
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abdel-Moneim ABDEL-BASIT · Abdel Basset ABEL MONEIM
SoudanSoudan (R.-U.)
Alias : Abu WAFI
SoudanSoudan (R.-U.)
Source : listes officielles OFAC, Royaume-Uni et UE ; date de désignation (à défaut, de publication de l'acte). L'effet mesuré sur le commerce n'est pas encore calculé.
UkraineRussie (R.-U.)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
IranIran : régime de sanctions financières · Iran (décret 13902)
Émirats arabes unisProlifération d'armes de destruction massive · Iran : régime de sanctions financières
IranIran : armes conventionnelles
Une même personne ou entreprise peut figurer sur plusieurs listes. Les rapprochements ci-dessous sont automatiques (même nom ou alias une fois normalisé, ou même numéro IMO pour les navires) : indicatifs, ils peuvent manquer des orthographes différentes ou confondre des homonymes.
5 303 résultats · page 116 sur 213
VenezuelaVENEZUELA-EO13884
Alias : Gholamali RASHID
IranIRAN-EO13876
Fonction (selon la liste) : Head of Office of DGCIM’s Boleita detention centre since 29 August 2022. Head (Director) of the Special Affairs Division (DAE) of the Directorate-General of Military Counter-Intelligence (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) since 2017.
Venezuela (UE)
Fonction (selon la liste) : Appointed Deputy Director of the Directorate of Strategic nd Tactical Actions (DAET) of the Venezuelan National Police (PNB) in 2023. Official with the elite command of the Venezuelan National Police (PNB/FAES). Former senior office holder (referred to as General Commissioner, Director of El Helicoi…
Venezuela (UE)
Fonction (selon la liste) : Second Commander and Chief of Staff of the 35th Military Police Brigade since 2019. Director of the Special Directorate of Criminal and Criminalistics Investigations (DEIPC) at the Directorate-General of Military Counter-Intelligence (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) from Nov…
Venezuela (UE)
Fonction (selon la liste) : Commander in military counterintelligence zone No 32 in the Los Llanos region. Major in the Bolivarian National Guard (GNB) since at least December 2017.
Venezuela (UE)
Fonction (selon la liste) : Agent in the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN). Head of Security at Maiquetía International Airport since August 2019. Director of the Special Directorate of Criminal and Criminalistics Investigations (DEIPC) at the Directorate-General of Military Counter-Intelligence (Dirección Gener…
Venezuela (UE)
Fonction (selon la liste) : Inspector-General of the Venezuelan Bolivarian National Army since July 2023. Former Division General of the Venezuelan Bolivarian National Army (July 2019 – July 2023). Former deputy Director of the Directorate-General of Military Counter-Intelligence (Dirección General de Contrainteligencia Milita…
Venezuela (UE)
Alias : ALI MAYCHOU · Abderrahmane le Marocain · Abou Abderahmane Sanhaji · علي ما يشو
Mali, MarocDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
Alias : BAH AG MOUSSA · Ammi Salim
MaliDaech / Al-Qaïda (ONU) (UE)
Alias : Abderahmane al Maghrebi · Abderrahmane le Marocain · Abou Abderahmane Sanhaji
Maroc, MaliDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
Alias : Ag Mossa · Ammi Salim
MaliDaech / Al-Qaïda (ONU) (R.-U.)
Viêt NamCorée du Nord
VenezuelaVenezuela
VenezuelaVenezuela
VenezuelaVenezuela
VenezuelaVenezuela
Alias : Abu Abdul Rahman Ali AL SANHAJI · Abu 'Abd Al-Rahman Ali AL-SANHAJI · Abou Abderrahman AL-SENHADJI · Abou Abderrahmane AL-SANHAJI · ABDERAHMANE AL MAGHREBI
Maroc, MaliTerrorisme mondial
Alias : Bamoussa DIARRA · Ba Ag MOUSSA · Rabia DIARRA
MaliTerrorisme mondial
IranIran : régime de sanctions financières · IRGC · Terrorisme mondial
Alias : Mohammad PAKPUR
IranIran : régime de sanctions financières · IRGC · Terrorisme mondial
NicaraguaNicaragua · Nicaragua
NicaraguaNicaragua · Nicaragua
Alias : AMAN DAMASCUS JSC
SyriePAARSSR-EO13894
Alias : Amer Zuhair FOZ · Amer Zuheir FOZ
Syrie, Turquie, Émirats arabes unisPAARSSR-EO13894
Vérifiez une société immatriculée au Royaume-Uni : statut, date de création, siège, activité, dirigeants et bénéficiaires effectifs (personnes qui détiennent plus de 25 % du capital ou des votes). Utile pour vérifier qui se cache derrière une entité sanctionnée ou une société écran.
Source : Companies House (registre public des sociétés du Royaume-Uni), API publique. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Ni adresse personnelle ni date de naissance complète ne sont affichées.